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币世界行情-严打币圈OTC:大佬被带走大

淘金网币圈快讯 币圈平台 2022年06月01日

  易(Overthe Counter被冻卡的原因如出一辙:参与OTC交,交易)即场外,明的“黑钱”遇到了来路不。

  2日7月…●,息称有消,交易大户赵东被警方带走币圈大佬▷▷、OTC场外▪•▷。块链表示吴说区◆▽,TC交易有关这大概率与O,犯罪所得”“涉嫌隐瞒■-。

  际上实,C交易的打击从未停止监管部门对于非法OT△▼◆。3月今年,帮人洗钱获刑6个月就有OTC商家因。

  enrenBit的创始人赵东是数字货币金融平台R,的联合创始人也是墨迹天气。比特币投资者之一作为国内早期的,于币圈大佬之列他被很多人归•☆。

  日当天7月2,区块链发文称自媒体吴说▷◇▽,晨被杭州警方带走调查赵东于6月24日凌▪★▲,OTC交易有关原因大概率与■▷,犯罪所得•△”-◆▪“涉嫌隐瞒。

  日同△△,作人员也对媒体回应称RenrenBit工,冻卡潮”影响受近期“币圈,队因涉及疑似诈骗资金交易赵东参与投资的某OTC团,方调查取证正在配合警。

  外此,多有自己的OTC交易区各大交易所、钱包也大。这里在,接与炒币玩家交易OTC商家可以直。

  圈的口碑还算不错“赵东在OTC,’中最早做OTC的他是那批‘币圈大佬▲◇,的OTC商家之一也是圈内最知名。本区块链表示”王方对一。

  料显示公开资,币圈大佬一样和早年的其他,炒过币赵东,矿场开过,失败告终但都以。下6000万元的债务炒币爆仓一度让他欠。得以翻身而他最终,OTC交易靠的就是○▷。

  交易记录显示他晒出的场外,的交易中他经手,比特币的大单既有800个-=▽,比特币的小单也有0●▪★.02。

  OTC交易的玩家指出一位曾与赵东进行过◆…▪,身份证照片、银行卡照片及地址信息等一系列信息赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片•●◁、手持,要视频验证有时甚至还,他的身份以确认。

  8年5月201▪▲,调查·三问区块链》中CCTV2在《联播,融风险分析技术平台报道了国家互联网金▪•…。数字货币交易平台它可以监测多个●◇。

  块链发现一本区,的微博ID吻合这一ID与赵东。alBitcoins上而在OTC平台Loc,2也是一位长期活跃的用户zhaodong198。

  显示资料■▪,于2014年该账号注册,过1000次交易至今已完成了超○●▪,到了602人交易人数达●=▪。

  8年4月201,BB Group数据称彭博社援引咨询机构TA,量在2▼▷▲.5亿至300亿美元之间波动全球数字货币OTC市场的单日交易,同期而,内的线亿美元数字货币场■●。

  的共识是“市场••,量远大于场内交易量数字货币OTC交易,的1.5倍到3倍前者应该是后者。9年7月”201,联合创始人Harry Zhou对媒体表示美国OTC交易平台KoiTrading。

  一个小圈子★…☆“OTC是,TC的商家国内做O,过1000人估计不会超。本区块链表示”王方对一■○,内的大户-▼◁“圈子○○,都在8位数以上手里的流动资金。◆•★”

  要服务大户第一类主△●○,过微信群交易他们大多通,是熟人群内都,险并不高交易风。商家并不多“这一类。”

  流的OTC商家第二类则是主。易所、钱包等大平台他们大多依附于交●▽□,币玩家进行交易直接与普通炒=☆。

  警告客户他们会,公安系统联网”自己已经 ■-“与-■☆,反洗钱系统=■▼”或是购买了▼■“,现黑钱一旦发,立即报警系统会。

  走于法律的边缘地带“OTC本来就游,钱是公安、央行内部的系统怎么可能与公安联网▲■◇?反洗◁…◆,币世界行情也买不到外面想买△…◆。”

  表示她▲=◇,能做的自己,种KYC手段只能是通过各,份的真实性确保客户身。到黑钱一旦遇,提交给公安机关就将这些信息◇□,侦办进度加快案件。

  商家参与洗黑钱“币圈OTC■=,嫌洗钱罪主要涉。伙人张烽告诉一本区块链”万商天勤律师事务所合。

  法规定中国刑☆□◇,钱罪犯洗-▷,期徒刑或拘役处五年以下有;严重的情节,年以下有期徒刑处五年以上十▷●。外此,将被没收违法所得◆▲■,上、20%以下的罚金并处以洗钱数额5%以。

  指出张烽☆◇=,须出于故意洗钱罪必★△•,在经手钱款时如果行为人,犯罪违法所得及其收益确实不知道钱款来自,法来源的财物而误认为是合,成犯罪则不构◇•○。

  对◇▷‘明知▲…□’的判断“但犯罪故意中,人的认知能力应当结合嫌疑☆☆,得及其收益的情况接触他人犯罪所,主、客观因素综合认定以及嫌疑人的供述等•★,人的一面之词不能只听嫌疑。表示-◆◆”他◇◁◆。

  9年1月201,在某微信群中称OTC商家李某,OTC交易时遇到黑钱自己在火币平台进行,30天后取保候审被云南警方刑拘。

  年10月2019▼=-,付宝和微信同时发声国内两大支付巨头支,虚拟货币交易宣布平台禁止,存在上述行为一旦发现用户,的收付款功能将关闭账号。

  时当▲…,Twitter上表示币安创始人赵长鹏还在=☆,支付宝、微信交易币安OTC将支持,很快但,itter下留言▽★△:“不支付宝官方就在这条Tw,可以你不▲•。”

  0年4月202,一起OTC商家洗钱案件山东郓城人民法院审结了,SDT给电信诈骗犯罪嫌疑人被告周某出售了60余万个U▪◁△,瞒犯罪所得罪因掩饰、买币平台哪个更好隐-●•,6个月获刑=•▷,金3万元并处罚=◆。

  嫌洗钱的证据是法院认定周某涉,是7○▲.11-7.13元USDT当时的市场价,是7.12元周某的进价△▽…,疑人的价格是7.39元但他出售给电信诈骗嫌,市场价远高于。

  外此,年3月开始从2020,交易的商家、玩家的银行卡陆续被冻结币圈出现了冻卡潮——一些参与OTC。币圈直播平台

  0年3月202,博网友称一位微▲•,币OTC交易区卖币他在3月9日通过火,5万元套现◆▼…。二天第,卡被冻结他的银行,TC商家也失联与他交易的O。

  市报》报道《南方都○●,18日5月,召开新闻发布会广州白云警方,货币OTC交易洗钱的案件公开了一起涉嫌利用虚拟,嫌疑人落网12名犯罪•○。

  7月到了,的消息传出后■•“赵东被抓”…▲,到的震动更大OTC圈受,不敢接大额新单了◁●”“很多OTC商都。

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