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雷达币实时行情虚拟货币割“韭菜”惯犯孙宇

淘金网币圈快讯 币圈资源 2022年06月03日

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  体报道称美国媒,波场创始人孙宇晨涉嫌内幕交易◆□、涉嫌欺诈以及通过移民洗钱从中国神奇逃亡出去的虚拟货币界臭名昭著的割韭菜大王、▼▪,雷达币实时行情局和FBI调查目前被美国国税▷△。接近尾声调查已,判处25年监禁孙宇晨最高或被-○▷。公民身份躲避美国的法律制裁而孙宇晨正试图使用其它国家▼△。

  7年9月201,仁川国际机场孙宇晨走出,时那,完成波场币TRX的发行他的公司Tron刚刚◁▷•,000万美元快速收获了7。是但▼▲◁,发行的数字货币孙宇晨是违规。7年9月4日就在201,于防范代币发行融资风险的公告》中国央行等七部委联合发布《关=○,代币融资全面叫停。逆风而上孙宇晨▪•,法规对着干不惜与政府。单里有很多大名鼎鼎的人物而与他站在一起的私募名▷▪,周硕基、峰瑞资本创始合伙人李丰○■-、量子链创始人帅初包括比特大陆CEO吴忌寒、FBG资本创始合伙人…▲,O创始人戴威甚至还有OF。

雷达币实时行情虚拟货币割“韭菜”惯犯孙宇晨被美调查最高或判罪25年

  rge报道称The ve,CO禁令即将到来孙宇晨等人明知I,加速推进销售但仍然选择=▪○,9月3日完成销售最终在2017年。周后一■•,到了韩国仁川国际机场孙宇晨迅速乘飞机逃■□,里离开并从那。

  时逃到首尔的?The verge称孙宇晨是如何精准踩点销售TRX并及,的逃跑路线是一个谜孙宇晨从北京到首尔=▷,引述知情人士的说法称The verge,鹏向孙宇晨透露了政府禁令的消息币安的创始人兼首席执行官赵长。说法称也有,解到政府即将出台禁令孙是通过自己的渠道了。

  雇员称孙的前,X收割中国“韭菜●▼◁”)一伙的孙宇晨与赵长鹏是(发行TR。作关系但不承认有更私密的来往赵长鹏没有否认他与孙宇晨的合。过不,19年20,日内瓦湖畔度假两人还曾一起在。

  飞机到了旧金山孙宇晨从首尔乘•◆,生涯中第一次逃跑完成了他虚拟货币▷○○。晨来说对孙宇,并不困难这点冒险。前就领悟到他很早之,世界收割韭菜要在虚拟货币▲△,住前及时脱身就必须在被抓。

  美国后逃到•☆★,的一个高层公寓里孙宇晨躲在旧金山。月后几个,币 TRX 的价格飙升受益于Tron 的代。数亿美元财富孙宇晨套现了◆★▪。ted的公司转了数百万美元到他在美国的银行账户随后他通过香港一家叫Davidyo Limi。后随,入困境的BitTorrent他斥资1.4亿美元收购了陷=★。

  说据,办公室中声情并茂地讲述他的逃跑故事孙宇晨经常在Tron位于旧金山的□□,们对此习惯他的员工。信息:“贾斯汀又哭了他们经常会收到一条。•◆-”

  称据,aolong Xu)的技术官僚领导这个做市团队由一名叫叫徐宝龙(B。价格达到贾斯汀(孙宇晨)想要的某个水平•-◆”徐及其团队的主要工作就是确保■□▪“TRX 。宣布好消息之前孙宇晨每当在=☆■,队买入TRX会指示这个团,宣布后消息,格飙升代币价◁--,币收获利润他们卖出代。

  韭菜”用户发财致富孙宇晨通过收割“, “韭菜■■”的嘲弄但他毫不掩饰对▪●。员曾问他一名前雇,-=”是什么意思时北京团队▷◁◆“做市▷◇△,道中国人是怎么做的他笑着说▽◇▷:“你知••△,吧•★□”对。释说他解,外面的有钱○▷■“大户△•”合作做市团队的工作是与波场★▲,高TRX的价格“我们有办法推…-□,有钱但没脑子这些大户很▲●○,意操纵他们你可以随。”

  官从Tron北京总部返回美国后BitTorrent的首席财务•◇,n可能涉嫌非法活动曾与同事谈到Tro。后最,一致结论是他们得出的,RX有关的工作尽可能远离跟T,不知情做到,参与不。

  法律专家称美国金融,部的内幕交易行为如果被证实孙宇晨以及Tron北京总,20年监禁最高刑罚为。外此,国证券交易委员会注册加密货币如果没有在美,密货币就是犯罪行为则向公众出售这些加,判处5年监禁在美国最高可。

  拟货币的行为合法化为了让自己发行虚▲☆,美国证监会的高管担任顾问孙宇晨一度聘请了一名前▼☆★。一个可笑的要求孙宇晨提出了,明TRX不是证券代币让这名前监管人员证,用事业代币而是一种公。所思的要求对这种匪夷,拒绝了该高管▲☆。

  后随,行了第二次代币孙宇晨在美国发,rrent 代币也就是BitTo…▲●,BTT简称。t拥有1亿活跃用户BitTorren▪•▼,显然是盯上了庞大的用户群孙宇晨当初收购这家公司。

  一份法律文件证明BTT不是非法证券孙宇晨希望前述美国证监会前高管写▷-,遭可能的指控以保护他免…••,到拒绝但遭。着接,向公众发放BTT孙宇晨宣布免费,的“空投”也就是所谓。略相当危险这种营销策◁○▽,推销证券产品的行为因为这会被认为是。后最☆•,会顾问宣布辞职前述美国前证监◁●。

  使鬼推磨有钱能。一名来自香港的律师孙宇晨最终找到了,调查报告写了一份…●,公用事业代币证明TRX是…●▪。

  ex 加密货币交易所后当收购了Poloni,更加喜欢冒险孙宇晨变得…●■。就像加密货币的赌场Poloniex☆●◆,币都能交易那里什么货,混乱非常。18年但20,ircle 的加密金融公司收购后Poloniex 被一家名为 C,易所清除非法活动该公司试图从交,达克证券交易所的东西并将其转变为接近纳斯。YC(“了解你的客户”)规则Poloniex严格执行了K●•=,易量暴跌结果交。

  后随,oloniex孙宇晨接手P■☆,对客户做审查的政策他决定恢复之前不。密货币没有任何监管的塞舌尔群岛他将Poloniex搬到了对加○□▼,位于美国波士顿但该公司的总部,-70名员工大约有50□☆。面上表◇=,oloniex提供技术服务这家公司为远在塞舌尔的P。

  oniex的所有KYC规定很快孙宇晨就要求推翻Pol=▪▼,用户的通过率为了扩大中国◇●☆,伪造“KYC”孙宇晨甚至要求。此为,个自动化的KYC系统他要求公司建立了一,份证件都会获得通过无论用户提交什么身,一张鸭子的照片哪怕你提交的是。

  政府起诉的风险为了逃脱被美国,找第三国合法身份孙宇晨一直在寻。18年20,了该国总统和经济与工业部长孙宇晨派代表到马耳他会见◁…。

  后随,万美元获取该国公民身份孙宇晨秘密投资了100▲▽★。他租了一套公寓孙宇晨在马耳,ron Limited 的公司并用中国名字设立了一家名为 T◆☆。久不,马耳他的居留卡孙宇晨拿到了在。时同◆□,了两项5万欧元的投资孙宇晨还在马耳他进行,母亲申请公民身份这是为其父亲和。

  法称有说,于狡兔三窟孙宇晨属。耳他外除了马,群岛圣基茨和尼维斯的公民他还曾声称自己是加勒比。

  移资金为了转,开设了大量银行账户孙宇晨在世界各地▪◆,美国仅在,3个银行账户他就有至少1。过不,自己从事加密货币行业工作他在开账户时从不敢透露,银行冻结账户和资金因为那样极可能被◇▼。

  设了至少8个银行账户孙宇晨还在马耳他开★▼。位合作伙伴称孙宇晨的一,目的尽可能少缴税他这样做的一个○=。缴税很愚蠢孙宇晨认为。

  诞节前去年圣,FBI和美国国税局的约谈孙宇晨的一名前雇员接到了,晨的一些情况要求了解孙宇。N在美国和北京的员工情况这两家机构询问了TRO,晨飞往世界各地的传闻还有美女模特带着孙宇,有没有做生意以及他私下里。外此,已收到法庭大陪审团的传票为孙宇晨工作的另一些员工。官办公室正在寻找针对孙宇晨的刑事证据通常处理华尔街金融犯罪的纽约南区检察。前目=•,经接近尾声官方调查已,称据,欺诈■▲、诈骗、洗钱、发行未注册证券并撒谎、协助和教唆犯罪针对孙宇晨的指控罪名包括:电汇欺诈、阴谋或意图进行电汇,欺骗美国以及合谋。

  爆发前就离开了美国孙宇晨在新冠疫情,未返回迄今-•。两年里在过去☆◇=,然很活跃孙宇晨仍。T 拍卖上花费了数百万美元他在艺术品艺术品和 NF,万美元的岩石数字图像其中一个是价值50▼=,价值 7840 万美元的雕塑另一个是阿尔贝托·贾科梅蒂的。透露他还,了Blue Origin的拍卖他以2800万美元的高价赢得,往太空的飞船座位获得了其中一个飞…◆。

  意的是值得注,林纳达驻世界贸易组织的大使孙宇晨还高调宣布他现在是格。员猜测前雇,能是为了争取外交豁免权孙宇晨弄到这个新头衔可■★。过不,决孙宇晨有罪的话如果美国真的判,岛国都跟美国签有引渡协议他现在获得公民身份的几个,他逃脱牢狱之灾因此并不能让。

  一次这,老朋友们是不是正瑟瑟发抖呢?【责任编辑/周末孙宇晨还能顺利逃脱法律的制裁吗▲★?孙宇晨的那些】

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