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趣分类今日最新消息-又一百亿大案宣判!这

淘金网币圈快讯 币圈论坛 2022年05月31日

  亿大案宣判【又一百○☆=!无期 90多万人被骗近百亿这家A股公司原实控人被判!8日上午】12月★•▽,案迎来公开审判百亿集资诈骗大△★▼!称“上海一中院…•▼”)官方微信消息据上海市第一中级人民法院(下,日上午本月8▽-,陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案该院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦■=、。中其,骗罪判处无期徒刑对顾国平以集资诈★==,权利终身剥夺政治,人全部财产并处没收个。

  称“上海一中院▪•”)官方微信消息据上海市第一中级人民法院(下○◇☆,日上午本月8,陈雨、朱军◁▲、王晶晶•○▪、张冀敏集资诈骗一案该院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、。中其△◁,骗罪判处无期徒刑对顾国平以集资诈,权利终身剥夺政治,人全部财产并处没收个□▽。

  审理查明经法院◁▼•,案发至◆◇,名被害人实际经济损失99.71亿余元该集资诈骗案件共造成90.86万余☆●。

趣分类今日最新消息-又一百亿大案宣判!这家A股公司原实控人被判无期90多万人被骗近百亿!

  融发展的态势借助互联网金●-=,15年起从20●●,”)实际控制人的顾国平便开始筹划起了自己的诈骗事业版图身为上海联璧电子科技(集团)有限公司(下称☆•“联璧公司★■-。

  审理查明经法院,5年7月201,融团队=▲、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资顾国平要求同为本案被告人的侬锦在联璧公司组建金。

  后之,APP客户数量为扩大联璧金融○●,海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员顾国平利用其实际经营的上海斐讯公司与联璧公司推出购买上,买款的△▷-“0元购”营销活动可获联璧公司全额返还购,公众注册吸引社会。

  同时与此,璧金融APP线上平台中顾国平团伙在其设计的联,包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产,承诺保本付息为诱饵以高额利息回报及,众投资购买诱骗社会公。

  团伙中在该,公司管理、币圈论坛产品设计、资金调配▼●、系统维护等行为侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了。币圈论坛案发至,实际经济损失99▲-.71亿余元共造成90.86万余名被害人。

  意的是值得注,现更名为“天下秀”)原实际控制人顾国平还是A股上市公司慧球科技(。1月份发布公告显示慧球科技2016年•▲△,8.79%股权顾国平共持有,司实际控制人已成为该公。过不○-,这一年也是在,股价大跌慧球科技◁◆…,彼时资本玩家鲜言后在出让部分股权给,司控制权的争夺战顾国平陷入了公,身证券市场禁入处罚的下场最终落得被证监会处以终。

  年9月起2017,海斐讯公司的名义顾国平擅自以上,京)金融服务外包有限公司合作与其实际控制的华夏万家(北▷●,讯公司体脂秤等产品推出了购买上海斐▽▼◆,全额返还购买款的“0元购”营销活动并在线注册华夏万家金服APP可获。

  期同,众在华夏万家金服APP上购买理财产品顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公◇△,集资金非法募,朱军套取、占用并指使被告人。案发至,实际经济损失26▽○▲.02亿余元共造成19★△.42万余名被害人●■。

  公告显示警方此前●△•,6月21日2018年,分局根据群众举报上海市公安局松江,嫌非法吸收公众存款案立案侦查对上海联璧电子科技有限公司涉,6月20日凌晨出逃境外该司法定代表人侬锦于,在国外被捕归案并于当年8月,人也一并落网同时顾国平等◁▼。

  审判决法院一,骗罪判处无期徒刑对顾国平以集资诈△•▲,权利终身剥夺政治,人全部财产并处没收个★▲;骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚对侬锦、陈雨▽△=、朱军▪△▷、王晶晶、张冀敏以集资诈◁•,币五百万元至六十万元并处没收个人财产人民。

  中院认为上海一□○,●◁◆、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的被告人顾国平、侬锦、陈雨■▽…、朱军,方法非法集资共同使用诈骗■▲…,巨大数额,成集资诈骗罪其行为均已构。被害人造成特别重大的经济损失上述被告人的集资诈骗行为给,家金融秩序严重破坏国,趣分类今日最新消息、情节和社会危害程度结合本案事实、性质,上述判决依法作出。

  息显示公开信,人在庭审现场和视频法庭旁听了宣判被告人家属、被害人等共计20余。法院表示上海一中,对涉案资产的追赃挽损工作上海市司法机关将继续加强。

  理公开信息发现券商中国记者梳••▽,期近,案件频频被展露在世人眼前涉及巨额集资诈骗的审判▷□,年以来而今■▪…,诈骗案的审理信息已逾10多件上海一中法院披露的有关集资。

  一周前就在◇■□,东集资诈骗案一审公开开庭审理上海一中法院曾对被告人任卫,是纳泓财富核心人物而受审人任卫东便。

  关的指控据公诉机=◇,案发至,被害人实际经济损失人民币14亿余元上述集资诈骗案造成共计1000余名。

  年11月起2014,纳泓财富管理有限公司等公司任卫东伙同他人先后注册成立▲••,●▪◇、设立有限合伙企业投资为名以个人债权转让、备案基金,上APP向社会不特定公众募集资金通过在全国各地设立的线下门店及线▼▲。

  2019年8月2018年初至,资金存在缺口的情况下在明知资不抵债、兑付,目标的、资金用途等欺骗方式募集资金任卫东还伙同黄力洪等人通过虚构项▲○,▷★、公司运营▷◇、归还借款等用于兑付前期投资人本息☆◇。案发至,实际经济损失人民币14亿余元造成共计1000余名被害人。

  关认为公诉机◇□☆,位直接负责的主管人员被告人任卫东作为单,有为目的以非法占,骗方法非法集资伙同他人使用诈,别巨大数额特◇□□,骗罪追究刑事责任其行为应以集资诈。

  际上实△■=,金融科技发展随着互联网与,去哪里弄比特币论坛骗手段也花样频出各种新形式的诈。警也告诉券商中国记者华东地区某派出所民★•▼,年来近两,法也变得十分高超电信诈骗犯案手▪●△,地区尤为频发特别是以上海,此外“,资方面非法集,频率也在加快”巨额案件的审理。

  券商中国记者表示有金融从业人士向,大力整治金融市场当前还需要国家◁●•,顺金融市场秩序只有进一步理•☆,金融行业的发展才能更好促进◆▪●。

  年年初早在今,的《防范和处置非法集资条例》(下称《条例》)正式公布于2020年12月21日国务院第119次常务会议通过☆▪◁,5月1日起施行自2021年。

  有五个章节《条例》共,十条细则包含四,集资人等相关概念的定义明确了非法集资、非法,法律责任的认定等方面作出规范并对防范和处置非法集资以及。明确其中▲▷,门依法许可或者违反国家金融管理规定非法集资是指未经国务院金融管理部,予其他投资回报等方式以许诺还本付息或者给,吸收资金的行为向不特定对象•■。

  前目★□▪,形式的非法集资国家禁止任何◇★,打小、综合治理●◇、稳妥处置的原则对非法集资坚持防范为主、打早。

  势高压下监管态■◆,从严■•、从重的趋势行政处罚也有趋于…▪-。机构因非法集资相关事项被处罚的情形■=“后续不排除出现银行、第三方支付•…-。商中国记者分析指出”有业内人士向券,加大资金监测相关机构应当◆■,交易统计做好可疑△◁,上与时俱进在合规工作,项合规制度不断完善各。

  年来近▪▲,星也时常陷入非法集资代言的案件部分流量大、热度高的娱乐圈明○-,买币圈群关注与议论引发市场,相关责任认定进行厘清而上述《条例》也针对。意的是值得注,当履行的防范非法集资义务也作出指导《条例》对金融机构◇▼、非支付机构应◆▼:

  全内部管理制度(一)建立健,员工参与非法集资禁止分支机构和,、销售渠道从事非法集资防止他人利用其经营场所;

  交易和可疑交易报告制度(三)依法严格执行大额,动的相关账户进行分析识别对涉嫌非法集资资金异常流,门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部…•-。

  信息网显示中国政府▪▲,20年12月21日强调国务院常务会议曾于20,加强重点领域监管要用法治的办法,化解风险防范和,合法权益保护群众。非法集资条例(草案)》会议通过《防范和处置,防范和处置非法集资工作负总责规定省级政府对本行政区域内,管部门、监管部门职责分工明确地方各级政府◆△、行业主,告和资金监测等方面完善防范机制在市场主体登记▽■△、互联网管理○▷◇、广,置中强制措施规定了调查处••,管问责强化监▼●●。

  时同,、非法集资参与人应承担的后果等作了严格规定监管层对非法集资的行政•…、刑事责任和资金清退。外此,构等要加强对防范非法集资的宣传规定要求地方各级政府、金融机▽…,资防范意识和识别能力增强社会公众对非法集。趣分类今日最新消息-又一百亿大案宣判!这家A股公司原实控人被判无期 90多万人被骗近百亿!

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