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币圈交易所排名-大北农:2022年度非公

淘金网币圈快讯 币圈最新消息 2022年06月09日

  证本预案内容真实、准确、完整1、公司及董事会全体成员保☆▼,▽▲▪、误导性陈述或重大遗漏并确认不存在虚假记载△□,性承担个别和连带的法律责任并对其真实性、准确性◁▷■、完整。

  的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》-▷、《公开发行证券。

币圈交易所排名-大北农:2022年度非公开发行A股股票预案

  发行股票完成后3、本次非公开,收益的变化公司经营与,自行负责由公司;股票引致的投资风险因本次非公开发行,自行负责由投资者。

  开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公▪■。效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生。

  五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过1◆▪、本次非公开发行相关事项已经获得公司第,市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律○…◁、法规和规范性文件的规定根据《公司法》、《证券法》△=、《上市公司证券发行管理办法》及《上▲☆,审议通过以及中国证监会核准后方可实施本次非公开发行尚需获得公司股东大会。

  象为不超过35名特定投资者2、本次非公开发行的发行对,司▷=▪、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织包括符合法律◁▪、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司◆□、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公•-△。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司-◆…、合格境外机构投资者、,发行对象视为一个;为发行对象信托公司作,有资金认购只能以自。

  开发行获得中国证监会核准后最终发行对象将在本次非公,授权范围内按照中国证监会的相关规定由公司董事会或其授权人士在股东大会,商)根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销,方式确定以竞价▼☆。方式认购本次非公开发行的股票本次发行的发行对象均以现金。

  行采取询价发行方式3、本次非公开发◇=,发行的发行期首日定价基准日为本次。定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%(即发行底价发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=,保留两位小数)按…☆“进一法”。

  送股•◆、资本公积金转增股本等除权、除息事项若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、,深圳证券交易所的相关规则进行相应调整本次非公开发行股票的发行底价将按照。开发行获得中国证监会核准后最终发行价格将在本次非公,授权范围内按照中国证监会的相关规定由公司董事会或其授权人士在股东大会☆••,商)根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销,格优先等原则确定以竞价方式遵照价。

  非公开发行募集资金总额除以发行价格确定4、本次非公开发行股票数量最终以本次,公司总股本的10%且不超过本次发行前▼◇□,过414即不超●▼,281,(含本数)185股,范围内在上述,开发行获得中国证监会核准后最终发行数量将在本次非公▪★◆,会授权范围内按照中国证监会的相关规定由公司董事会(或其授权人士)在股东大,销商)根据发行竞价结果确定与本次发行的保荐机构(主承。

  积金转增股本△-△、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公,数量上限将进行相应调整则本次非公开发行的股票。

  本次非公开发行的股票5、发行对象认购的☆★,之日起六个月内不得转让自本次非公开发行结束。期间限售,资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份发行对象所认购的本次发行股份因公司送股★▲、●◁△,股份限售安排亦应遵守上述。会及深交所的有关规定执行限售期结束后按中国证监。

  集资金总额不超过2266、本次非公开发行募,万元(含本数)000.00,金净额拟全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资▽…:

  饲料加工厂建设项目 新疆吉木萨尔 61 年产24万吨猪饲料生产线万吨猪,00 5000.◇▼,6.8472

  金到位后募集资,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,的轻重缓急等情况公司将按照项目○■,项目、优先顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资,以自筹资金解决不足部分由公司。资金到位之前在本次募集,的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目,相关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位之后按照▷▽。

  司控股股东和实际控制人发生变化7、本次非公开发行不会导致公,导致公司股权分布不具备上市条件本次非公开发行股票的实施不会▽○▼。

  知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定8▽••、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通,来三年(2022-2024年)股东回报规划》(以下简称“本规划▪•”或“股东回报规划▪◁▲”)公司第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司未,股东大会审议通过本规划尚需公司。及近三年股利分配的情况关于公司利润分配政策,利润分配政策及执行情况”详见“第四章 发行人的。

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求9、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重,薄即期回报进行了分析公司对本次发行是否摊■•▽,非公开发行股票摊薄即期回报分析”相关情况详见本预案“第五章 本次。于对公司未来利润做出保证公司制定填补回报措施不等。

  公开发行完成后10、本次非,股东的利益为兼顾新老●★,公司本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共享。

  股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证11-•、本预案中公司对本次非公开发行完成后每,于对公司未来利润作出保证公司制定填补回报措施不等,此进行投资决策投资者不应据。资决策造成损失的投资者据此进行投…•,担赔偿责任公司不承,投资者注意提请广大■▼▷。

  发行对公司影响的讨论与分析”之“七 本次发行的相关风险说明◁■…”12、特别提醒投资者仔细阅读本预案◇■◆“第三章 董事会关于本次▷▼,资风险注意投。

  农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A 股股票的行本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票 指 北京大北为

  不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础配合饲料(配合料) 指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求•☆▼、△☆,种不同来源的饲料按科学配方把多,例均匀混合依一定比●▽◁,程生产的商品饲料并按规定的工艺流,全价饲也称料

  指 主要指蛋白浓缩饲料浓缩饲料(浓缩料) ,不同动物是根据,能量饲料外的所有营养物质不同生产目的而配制的除。以浓缩饲料配制成配合饲养殖户可用能量饲料配料

  种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混合物预混合饲料(预混料、添加剂预混料、预混料添加剂) 指 由两,加量不超过10%在配合饲料中添,核心部分是饲料的▪☆,配合饲料的核心原材是生产浓缩饲料和料

  说明外除特别☆○▲,留两位小数所有数值保…=,舍五入均为四。数直接相加之和在尾数上有差异若本预案中部分合计数与各加,四舍五入造成的这些差异是由▷□。

  服务○○☆、技术咨询★▲◇、技术转让经营范围:技术开发、技术;研究与试验发展畜牧和兽医科学-▷;品的技术开发动物营养保健;术开发、服务农业信息技;饲料销售▽☆•;料、动物营养保健品出口本企业生产的饲;材料▲☆■、机械设备、仪器仪表及零配件进口本企业生产、科研所需的原辅;兽用预防用生物制品)销售兽药(严禁经营-○;分公司经营)饲料加工(限◆•△;信业务经营电。自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经▪■;依法须经批准的项目经营电信业务以及,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批☆▼;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策□☆◆。)

  品质量安全确保农产○■□,要内容和基础保障既是食品安全的重…▼,农业的重要任务亦是建设现代。九大以来党的十◁•▽,安全作出一系列重要指示习总书记对农产品质量,》指出要“严把种子☆◆、农药、兽药、饲料和饲料添加剂审批关农业农村部编制的《“十四五★=”全国农产品质量安全提升规划◁○▪,的影响作为审批的重要依据”将投入品对农产品质量安全。也指出应“大力抓好农业生产2022年政府工作报告中=○▲,全面振兴促进乡村-●。农业支持政策完善和强化,贫地区发展接续推进脱,、农民增收”促进农业丰收。

  渐重视也推动饲料行业出台更高的标准对农业发展质量及农产品质量安全的逐,农村部要求按照农业▼▽,年7月1日起自2020,长类药物饲料添加剂的商品饲料饲料生产企业停止生产含有促生▷▽◇,料☆=-“禁抗令”将全面施行此举标志着自此畜禽饲,、产品销售等方面都面临更高的要求和更大的挑战饲料生产企业在原料采购、生产加工、质量控制…◆◆。高了行业的准入门槛“禁抗令”显著提☆•…。

  生活、促进乡村振兴具有重要的战略意义发展畜牧业对推动经济发展、改善人民■▷。续提供稳定的猪肉供应规模化生猪养殖企业持-=,猪肉价格稳定有利于维持,期的波动减少猪周,“猪贱伤农有助于改善,”的状况肉贵伤民。猪肉供应为保障◇■▽,场供给的意见》、《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等政策法规中共中央、国务院及相关部委相继出台了《关于稳定生猪生产保障市•◁△,级等方面起到重要而积极的作用对于保障生猪供应、促进产业升=◇。

  年)》中明确“深入实施创新驱动发展战略《乡村振兴战略规划(2018-2022,科技进步加快农业,新水平、成果转化水平提高农业科技自主创,空间▪□、增添新动能为农业发展拓展新,升级和提质增效”引领支撑农业转型,业污染防治、农村环境整治等方面的科研工作“加强种业创新、现代食品、农机装备-★、农…▼●。技体制改革深化农业科■-●,才评价和机构评估工作改进科研项目评审○◁、人,化评价制度建立差别◇□。种业提升工程深入实施现代▽▷,科研联合攻关开展良种重大★▲□,力的种业龙头企业培育具有国际竞争,业科技强国推动建设种。效支撑乡村振兴战略”农业科技创新可有☆…。

  □◇”的全面实施▪▲、落后产能淘汰等因素的综合推动下在下游养殖行业集约化程度不断提升、◆△●“禁抗令,集约化趋势显著我国饲料行业的。富的供给更加丰□◇-,消费规模保持快速增长态势推动全国居民文化和旅游,动作用持续增强对经济增长的带。

  5▲☆,019 2020 2021 10万吨以上规模饲料生产厂产量(万吨000.00 [CELLRANGE] [CELLRANGE] 2,模饲料生产厂产量(万吨左轴) 不足10万吨规,模饲料生产厂数量(家左轴)10万吨以上规■▪,轴右)

  工业协会的数据根据中国饲料,至2021年2019年,产量由22我国饲料总,增长至29885万吨,4万吨34▲◆★,产厂家数从621家增长至957家与此同时10万吨以上规模饲料生=•▷,6%增长至60.3%其产量占比也从46.,正在被逐渐淘汰-▼☆、收购饲料行业的劣势企业,强□◇▷、优胜劣汰的市场格局饲料行业将呈现强者恒。

  对农产品质量安全控制的背景下在促进农业大力发展、全面加强,变化……、集约化程度快速提高饲料行业的市场格局发生•▼…,同时也带来了良好的发展机遇在给行业内企业带来挑战的…▪★,抢占行业先机的有利时机当前是应对行业挑战、。司的核心支柱产业饲料业务作为公,抓住行业机遇公司将紧紧,料生产项目通过新建饲,务的核心竞争力提升公司饲料业,饲料行业领先地位进一步巩固公司在。

  产的重要组成部分生猪生产是农业生▪◁□,健康发展的重要基础良种是保障生猪产业,核心竞争力的关键是提升生猪产业▷▪◆。养猪业得以持续发展的核心基础种猪的遗传育种与品种改良是△•。期依赖进口国内种猪长,系和生物安全控制体系缺乏健全的种猪育种体。生产的企业中我国专注种猪,于中小型企业普遍规模处,素材少育种•▷○,库和专门的育种实验室无法建立专业化的基因■★◁,种的研究与应用无法进行分子育。投项目的实施通过本次募-■◆,更强防疫的种猪繁育体系公司将建立起更现代☆•◆、●-•,和更优良的种源产品向社会提供更健康◁■。

  化发展规划》中将发展智慧农业《“十四五”全国农业农村信息□◆…,期间全国农业农村信息化发展的主要任务提升农业生产保障能力作为“十四五▲▪”,智慧种业鼓励发展,畜牧智慧,业链数字化推动全产。

  外此▷▲,为传统行业农业行业作▷=,起步较晚信息化,行业特性且由于其,企业地处偏远大多数农业。及营销建设等方面仍有较大提升空间因此农业企业在生产▷☆、管理、运营以=◇,改善仍然具有明显的促进作用信息化技术对企业管理效率的,智慧农业方向发展可加速农业企业向。一定信息化基础公司目前已具备,的扩大以及业务领域的扩张但随着公司经营业务规模,平仍有提升空间公司信息化水。

  前饲料行业整体集约化进程下本次饲料生产项目系基于当,抓住行业机遇的战略决策公司应对饲料行业挑战▪●▪、,期的核心竞争力及盈利能力有助于进一步提升公司长▼△-,业领先地位做出贡献为公司进一步稳固行。用公司现有国家级核心育种场的优势本次种猪养殖及研发项目旨在充分利,种为核心以种猪育,猪种群优化种,饲养管理体系形成精细化,资源优势打造种猪□▽,务盈利能力提升养殖业。办公、研发与技术创新提供高标准•▪◆、高质量的办公及科研环境本次大北农生物农业创新园项目实施后可以为公司总部人员,业生物制剂、农业大数据■=□、农业人工智能等现代农业关键核心技术进行研发未来大北农生物农业创新园项目研发场所将围绕生物育种、生物饲料、农□▽◆。利于公司实现智慧种业本次信息化建设项目有▷▲●,畜牧智慧,业链数字化推动全产☆○,、农业产品加工信息化及农产品电子商务推进公司各生产经营主体互联网融合应用,和为客户服务的能力提升公司内部管理,品牌形象提升公司,息的反馈和处理速度加快公司对市场信,的联系与沟通加强与客户•▷•。目实施后将全面提高公司研发和管理的综合竞争力本次大北农生物农业创新园项目及信息化建设项□=▷。

  务的不断发展近年来公司业☆□★,目建设完成后本次募投项,将进一步扩大公司经营规模,求也将随之增长流动资金的需▽•▪。有利于增强公司的资本实力本次募集资金补充流动资金,营的资金需求满足公司经,升和企业的健康可持续发展实现公司经济效益持续提○●;时同,优化资本结构通过股权融资,司的财务风险有助于降低公,抗风险能力提高公司的。

  为不超过35名特定投资者本次非公开发行的发行对象▪=◇,司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织包括符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公△◆•。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公司○▽、合格境外机构投资者、•◇-,发行对象视为一个;为发行对象信托公司作•=,有资金认购只能以自。

  开发行获得中国证监会核准后最终发行对象将在本次非公,授权范围内按照中国证监会的相关规定由公司董事会或其授权人士在股东大会,商)根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销◇●,方式确定以竞价。方式认购本次非公开发行的股票本次发行的发行对象均以现金。

  案公告日截至本预•▪▽,尚未确定发行对象,对象与公司的关系因而无法确定发行。束后公告的《发行情况报告书》中予以披露发行对象与公司之间的关系将在本次发行结。行股票的发行对象有新的规定若国家法律、法规对非公开发,规定进行调整公司将按新的。

  定对象非公开发行的方式进行本次非公开发行股票采取向特,期内由公司选择适当时机发行在中国证监会核准批文的有效。

  为不超过35名特定投资者本次非公开发行的发行对象,司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织包括符合法律、法规和中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司…■、证券公司-◁●、信托公司、财务公司○-☆、资产管理公▼◇。人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司-★•、证券公司、合格境外机构投资者、▲◆★,发行对象视为一个;为发行对象信托公司作,有资金认购只能以自。

  开发行获得中国证监会核准后最终发行对象将在本次非公,授权范围内按照中国证监会的相关规定由公司董事会或其授权人士在股东大会,商)根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销,方式确定以竞价○•◁。方式认购本次非公开发行的股票本次发行的发行对象均以现金。

  采取询价发行方式本次非公开发行★▽★,发行的发行期首日定价基准日为本次。定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%(即发行底价发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=,保留两位小数)按“进一法”。

  送股、资本公积金转增股本等除权◇◇、除息事项若公司在定价基准日至发行日期间发生派息▷□▷、,照深交所的相关规则进行作相应调整本次非公开发行股票的发行底价将按。开发行获得中国证监会核准后最终发行价格将在本次非公▼□,授权范围内按照中国证监会的相关规定由公司董事会或其授权人士在股东大会,商)根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销,格优先等原则确定以竞价方式遵照价。

  公开发行募集资金总额除以发行价格确定本次非公开发行股票数量最终以本次非,公司总股本的10%且不超过本次发行前,过414即不超,281,(含本数)185股◆◇,范围内在上述,开发行获得中国证监会核准后最终发行数量将在本次非公,授权范围内按照中国证监会的相关规定由公司董事会或其授权人士在股东大会▷=,销商)根据发行竞价结果确定与本次发行的保荐机构(主承○◇◁。

  金转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的若公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股▲…☆、资本公积▪…☆,数量上限将进行相应调整则本次非公开发行的股票。

  次非公开发行的股票发行对象认购的本,之日起六个月内不得转让自本次非公开发行结束。期间限售,资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份发行对象所认购的本次发行股份因公司送股●•◁、,股份限售安排亦应遵守上述。会及深交所的有关规定执行限售期结束后按中国证监。

  资金总额不超过226本次非公开发行募集,万元(含本数)000.00,金净额拟全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  饲料加工厂建设项目 新疆吉木萨尔 61 年产24万吨猪饲料生产线万吨猪▷-•,00 5000-○□.,6.8472

  金到位后募集资-△△,金净额低于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,的轻重缓急等情况公司将按照项目▲▷●,项目•=、优先顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资,以自筹资金解决不足部分由公司。资金到位之前在本次募集=▼,的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目,相关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位之后按照。

  案公告日截至本预◆△,确定发行对象本次发行尚未•△■,非公开发行股票构成关联交易的情形最终是否存在因关联方认购公司本次,束后予以披露将在发行结。

  证监会核准后在获得中国★□,公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任,股票全部呈报批准程序完成本次非公开发行。

  资金总额不超过226本次非公开发行募集,万元(含本数)000.00□△◆,金净额拟全部用于以下项目扣除发行费用后的募集资:

  饲料加工厂建设项目 新疆吉木萨尔 61 年产24万吨猪饲料生产线万吨猪,00 5000.◁○,6.8472

  金到位后募集资•◁△,金净额低于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,的轻重缓急等情况公司将按照项目,项目▪•、优先顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资,以自筹资金解决不足部分由公司。资金到位之前在本次募集★-,的实际情况以自筹资金先行投入公司可根据募集资金投资项目,相关法规规定的程序予以置换并在募集资金到位之后按照•●-。

  饲料加工厂建设项目 新疆吉木萨尔 61 年产24万吨猪饲料生产线万吨猪,00 5000=◁.,6.8472

  业规模化程度较低我国生猪养殖行,能力低、生产硬件设备差等现象同时生猪养殖行业普遍存在生产,猪瘟爆发以来特别是非洲,猪场受到巨大冲击全国范围内小规模,、设备设施落后等问题暴露出其防疫能力差。9年9月201,促进转型升级的意见》(国办发[2019]44号)国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于稳定生猪生产•=,目标为95%左右明确猪肉自给率▪◇,22年到20,达到58%左右养殖规模化率◁=•;25年到20,达到65%以上养殖规模化率。稳定生猪生产相关政策旨在,化生猪养殖体系加快构建现代□-◆,为主向集约化、自动化◁-▷、标准化◁◆、智能化转型促进国内养猪行业从传统的低水平、低规模化。提高工业饲料普及率养殖模式的转变将,动饲料需求进一步拉。

  食品安全问题愈加重视政府和民众近年来对△▪□。成为民众关注的热点食品安全问题逐渐,高食品安全标准政府也不断提▲◆,达标的食品企业查办质量安全不。背景下在此,企业具备生产安全环保饲料的资金条件、技术条件拥有技术优势、规模优势、品牌优势的大型饲料,殖客户的青睐受到规模化养。时同,管成本低•★◇、监管效果显著大型饲料企业规模大、监▲◇,食品安全的背景下在国家日益重视-▪=,大型饲料企业更多地得到监管部门的支持具有技术优势○◇、规模优势、品牌优势的,市场的认可日益受到。

  的核心业务之一饲料生产是公司。成本的考虑出于运输,通常存在运输半径的限制饲料从生产端到销售端,情况下一般,为60至100公里配合料的运输半径,0至200公里浓缩料为15☆☆•,0到500公里预混料为30。此因,取属地经营的模式饲料生产企业多采,售规模的快速发展饲料企业为实现销,增设生产基地需合理选址,覆盖范围扩大产销。饲料生产项目本次建设的•◆◇,的饲料产业布局将继续深化公司--,市场占有率提高公司的◇▲•。

  业和养殖业的关键环节饲料行业是连接种植●▷,支柱产业之一是国民经济的,力支持发展的行业同时也是国家大。展规划和一系列扶持政策国家出台了明确的行业发,行业发展积极支持。强现代饲料工业作为“十四五”期间全国畜牧兽医行业重点发展任务农业农村部发布的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》将做☆•。

  存栏量密切相关畜禽饲料产量与,8年8月起自201,瘟疫情影响受非洲猪,猪存栏量持续下滑我国能繁母猪■◇▪、生△★,疫情较突出部分地区-●,极性受挫补栏积▲○◁,产意愿低行业复□▼,年猪饲料产量同比全线下降导致2018年和2019。实和强有力的市场拉动随着各项扶持政策落,猪生产加快恢复2021年生▪…,物养殖持续发展水产和反刍动,产量较快增加带动饲料工业◆=,发展取得新成效饲料行业高质量。

  1年度202,业总产值12全国饲料工,.1亿元234,29■○◁.3%比上年增长。中其,产值10饲料产品,.0亿元964◆●□,29.8%比上年增长;产品产值1饲料添加剂○=•,.9亿元154,23□….8%比上年增长;值115◁▲….2亿元饲料机械产品产,36.4%比上年增长。料总产量29全国工业饲,.3万吨344○□★,16.1%比上年增长▪■▲。中其●-,产量27配合饲料,.1万吨017,7.1%增长1;料产量1浓缩饲,.1万吨551,◆…◇.4%增长2;产量663.1万吨添加剂预混合饲料,1-=▷.5%增长1◆▼△。

  统计局数据根据国家,猪产能快速释放2021年生▽◆△,大幅增长生猪出栏。21年20,出栏67全国生猪,8万头12★◇,增加14比上年,4万头42,7.4%增长2□◇。1年末202,存栏44全国生猪,2万头92,10=●.5%同比增长,母猪存栏4其中能繁殖=□,9万头32,4•●.0%同比增长●▲▪,101.7%和96▽★.8%分别达到2017年末的。行业的加速恢复随着生猪养殖,率的不断提升养殖规模化,有望保持增长态势未来饲料行业将◆■▼。

  核心支柱产业作为公司的-◁,的重点布局和发展的领域饲料业务是公司发展战略,年的发展经过多◆○▼,行业的龙头企业之一公司已经成为农业,的饲料产品及相关配套服务持续为下游客户提供优质,享有良好的口碑在下游客户中○★。控北京市工程技术研究中心等多个国家级及省市级研发机构公司建有饲用微生物工程国家重点实验室、饲料安全生物调,方进行持续的优化改善对饲料产品的工艺与配▲▷,工艺等饲料相关研发方面取得技术突破在低蛋白日粮、屎肠球菌高密度发酵,料产品提供可靠保障为公司提供优质的饲●☆。

  的营销网络、技术业务服务体系以及原料供应链中心公司已建立了较为完善的管理与内部控制体系、强大○☆□,建、广东=□、河南、内蒙等全国广大区域公司业务遍及东北•●、新疆、云南、福▷-。体系和综合服务能力依托公司强大的产品◁▷,量和收入稳步提升公司各地的产品销。集原材料市场供需信息公司原料供应链中心收,原材料市场变化即时监测、分析,大宗原料集中统一采购推行核心原料及部分,略原料进口比例全球范围加大战□•,营效率和效益提高整体运,运营成本降低综合,理和运营基础具备扎实的管。

  生产项目中本次饲料,生产反刍饲料基地项目及年产24万吨饲料生产加工项目已获得项目备案年产24万吨猪饲料生产线万吨猪饲料加工厂建设项目、辽宁盛得大北农•△,饲料加工厂建设项目已获得环评备案年产24万吨猪饲料生产线万吨猪●☆▲,环评正在办理中其余项目备案及▲•。

  产的重要组成部分生猪生产是农业生★●▽,健康发展的重要基础良种是保障生猪产业,核心竞争力的关键是提升生猪产业。养猪业得以持续发展的核心基础种猪的遗传育种与品种改良是▲○。来一直依赖进口国内种猪多年,育种体系和生物安全控制体系主要系国内没有健全的种猪。生产的企业中我国专注种猪,于中小型企业普遍规模处,素材少育种,因库和专门的育种实验室多数没有建立专业化的基,种的研究与应用无法进行分子育○-◁。投项目的实施通过本次募-◁,更强防疫的种猪繁育体系公司将建立起更现代、,和更优良的种源产品向社会提供更健康。

  放以来改革开,实现了快速发展我国生猪产业,做出了历史性贡献为解决肉食品供应,源▽=•、技术分散然而由于资,有完全建立繁育体系没,方法落后以及选育■◆☆,业没有形成优良种猪产,猪充斥市场部分杂乱种,不能满足市场需求合格优良种猪并。

  的选育和原种生产技术被少数跨国公司控制目前国内市场优良的三大主流瘦肉猪品种,猪和资源技术形成垄断对全世界养猪业的种◇•■,质对国外猪种形成了严重的依赖性也导致了我国种猪繁育体系核心种,世界上最复杂的猪病大国尤其是导致了我国成为◇△。技术和新产品研究和开发新,发病率降低,免疫力提高,料利用率提高饲◁◆…,的消耗量降低粮食,的内在品质提高猪肉,品安全保障食,业亟待解决的问题是我国生猪养殖。

  农业产业化国家重点龙头企业公司是国家级高新技术企业、,•▪▲、种业△●-、生猪养殖主要业务包括饲料◆◇☆,、植物保护等领域同时涉猎动物保健。国际一流的农业科技企业公司长期发展目标是成为,展中国的农业事业致力于以高科技发。略、生物技术创新战略三大核心战略公司坚持平台战略▽-◆、智慧大北农战,业大数据技术为核心以农业生物技术、农,权科技产品与科技服务开发具有自主知识产,供大北农解决方案为中国农业发展提★▪。

  技产业经营计划具体到生猪科☆•,学利用现有产能公司会继续科,物安全防控继续严抓生,控措施完善防,制、饲养管理加强疫病控★•▷,殖效率提升养,产成本降低生,家级核心育种场的优势充分利用公司现有国,种为核心以种猪育,猪种群优化种,饲养管理体系形成精细化,资源优势打造种猪•◆☆,猪研究院依托养,院所的合作加强与科研▼◆▪,利用•▪=、营养管理等方面加大投资力度在疫病防控◁▷●、废弃物处理与资源化■●,信息化建设同时加强,理效率提升管。

  业、食品加工业、餐饮业等众多的关联产业种猪养殖涉及到种植业◁▪-、饲料加工业、运输,劳动密集型项目且种猪项目属于,的劳动力需要大量●◁-,产值高、效益好涉及人员多、,着积极的促进作用对地方经济发展有▷=。动和辐射养殖户项目实施将带,业岗位增加就,村振兴作出贡献为促进当地乡▽…。

  12月24日2020年,快生猪种业高质量发展的通知》农业农村部办公厅发布《关于加,体制机制”、-▪“着力保障优良种猪供给•☆”和=◁▲“加大政策支持力度”等通知强调“加强地方猪遗传资源保护利用▷○”▪■、“完善生猪种业创新。2035年)》明确了“到2035年《全国生猪遗传改良计划(2021—★○•,业化育种体系建成完善的商,力大幅提升自主创新能,保持在95%以上核心种源自给率;能达到国际先进水平瘦肉型品种生产性,平的良种供给保障更高水;品种能充分满足多元化市场消费需求以地方猪遗传资源为素材培育的特色;水平显著提高种源生物安全;•◇△”种猪品牌形成“华系,企业3—5个▼◁=”的总体目标培育具有国际竞争力的种猪•▷。

  洲猪瘟以来我国爆发非,业遭受重创生猪养殖行,存栏量大幅下滑我国能繁母猪,种作为能繁母猪的情况产业出现了三元母猪留○▽•。猪达不到二元母猪的性能但遗传基因决定了三元母,、产仔率低及成活率低等弊端三元母猪普遍存在配种率低□▼◇。优化母猪群体结构后续行业将不断,差的三元母猪淘汰性能较★▲,猪的市场需求大行业对于优质种。

  规模化程度较低我国生猪养殖,猪瘟爆发以来特别是非洲★◁,猪场受到巨大冲击全国范围内小规模。政策稳定生猪生产政府相继出台相关,化生猪养殖体系加快构建现代,集约化、自动化、标准化、智能化转型促进国内养猪行业从传统的低水平向。策引导下在国家政,业不断加大投资力度有实力的生猪养殖企,化养殖基地兴建规模▽▪。

  对种猪品质和种猪出栏量提出了更高要求生猪养殖规模化和规范化水平的快速提升★…-,种猪育种企业将更具发展优势而具备核心技术和规模优势的。种猪生产规模这为公司扩大,份额带来了机遇进一步提高市场。

  猪养殖▷★、动物保健等相关领域公司业务涵盖饲料▲▼、种业、生。的技术优势依托较强,生猪养殖领域公司坚定进入□△★,仅用了6年左右的时间公司的生猪养殖业务,入行业前十的地位生猪出栏量已经进,形成一定的业务规模在养猪科技产业领域。

  际养猪的前沿技术公司持续跟踪国,选育工作开展种猪,进种猪遗传资源的基础上在合理有效利用现有引,进行专门化品系的培育采用开放式育种模式,自主知识产权的新品套系种猪——DBN配套系培育生产性能优秀的、符合市场需求的▲□▼、具有★•◁。猪选育的同时在配套系种,服务体系建设配套推广与▽▷,技术为核心以人工授精,过程的工作●☆•、管理和技术标准的培训通过对养猪户进行涵盖生猪生产全,种猪推广服务体系建设全面完善的。

  及研发项目中本次种猪养殖▲▪,期)项目已获得项目备案及环评武平闽台农牧合作创业园(二,验中心项目已获得项目备案大北农(玉田)生猪科学试▲●,正在办理中项目环评。

  新资源基础上公司在现有创,焦创新领军人才全球范围内聚▷◇,心技术方面取得突破在种业转基因关键核。产权为纽带公司以知识,合资源与成果全球范围内整,竞争力的重大新产品与服务集成转化为具有全球市场□◁,业科技创新策源地力争成为全球农。种植业、养殖业、农业投入品公司应用生物技术开发新型▷◁=。中试熟化转化”两大自主创新特色模式通过“集成测试创新平台☆◁☆”与•▲“成果▽●,蛋白▼■…、霉菌毒素检测▪◆△、乳酸菌多层微囊包被•●○、猪腹泻疫苗研发及防控等方面取得技术突破在新基因新材料挖掘创制、标准化生测体系建立▲-、基因组编辑■☆、杂种优势利用、免疫诱抗▷•,品种、动物疫苗=▲▷、动物保健品、生物农药、生物肥料产品开发出多种新型饲料添加剂、生物饲料、水稻和玉米新◁▲。

  高的行业地位及竞争优势公司在农业领域具有较,冷冻离心机、多功能酶标仪、离心机+水平转子及荧光定量PCR仪等高端实验设备未来公司将投资更多的资金用于购置荧光显微镜◇◇、SDS序列检测器、落地式高速,、提高检测灵敏度不断提高实验效率,不同的研发平台同时不断优化○●,更广、更深入使得研究范围,行业地位及竞争优势从而进一步巩固公司☆▷•,规划战略落实公司•△◁,业科技创新策源地力争成为全球农=★○。

  的农业科技创新中心▷■★、中国现代农业高技术集中原始创新基地大北农生物农业创新园项目力争建成为全球领先的具有标志性,术创新提供高标准▲☆-、高质量的办公及科研环境建成后可以为公司总部人员办公◇★、研发与技▽……,据、农业人工智能等现代农业关键核心技术进行研发将围绕生物育种、生物饲料、生物制剂、农业大数,技术创新实力全面提高公司△…。安全投入品中心△▷•、实验中心及会议中心等集多功能为一体的综合性研发总部基地项目是集成科研办公中心、生物技术与种业中心、创新实验中心、农业微生物与。

  21年末截至20,公人数接近千人公司总部的办,较为分散办公地点☆■,足公司日益增长的办公需求现有租赁办公场所已难以满。创新园项目建成后大北农生物农业◆▷,提供较为集中的办公场所可为总部办公及研发人员◆○,员的办公及科研需求能较好的满足上述人,经营管理方便企业○◇•。来未,扩大、公司研发投入的增加随着公司业务规模的迅速,后台支持人员的规模必将进一步增加研发人员、销售人员、财务人员等,展示、综合管理职能于一体的综合性大楼具有较强的必要性建设具有研发、信息化管理、学术交流▪▽□、技能培训◆◇、产品。

  我国重要发展战略之一实施乡村振兴战略作为▽△,年来近,真贯彻决策部署各地各部门认▽◆▼,列有力措施采取了一系,振兴战略实施有序推进乡村=▪,积极进展取得了•…▪。8-2022年)》中明确:深入实施创新驱动发展战略中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(201,科技进步加快农业,新水平、成果转化水平提高农业科技自主创,空间•☆▲、增添新动能为农业发展拓展新,型升级和提质增效引领支撑农业转。种业提升工程深入实施现代,科研联合攻关开展良种重大◁=▽,力的种业龙头企业培育具有国际竞争,业科技强国推动建设种。乡村振兴战略的总目标农业农村现代化是实施,在科技进步和创新农业现代化关键。创新园项目实施后大北农生物农业,动物保健品、生物农药▼▪、生物肥料等产品方面的科技创新水平有利于进一步提升公司饲料、水稻和玉米新品种、动物疫苗、,公司行业地位进一步巩固,乡村振兴战略推动公司落实,产业政策符合国家。

  资源和创新环境公司依托科技,新■-”作为立企之本坚持以“科技创,信息技术为手段以生物技术和▪▷,研发为主通过自主,产学研合作等多种等途径为辅技术引进◆•、科技成果转化、●▼▷,术创新体系与核心竞争力形成了国内领先的企业技。

  农业部作物基因资源与生物技术育种重点实验室、国家兽用生物制品工程技术研究中心等5个国家级研发机构公司建有国家认定企业技术中心、饲用微生物工程国家重点实验室、作物生物育种国家地方联合工程实验室、▼-,术研究中心、北京市作物分子育种工程技术研究中心、作物生物育种北京市工程实验室等8个省级认定研发机构饲料安全生物调控北京市工程技术研究中心、动物基因工程疫苗北京市工程实验室■=、北京市畜禽生物制品工程技,成示范基地●•□、8大研发中心拥有国家农业科技创新与集。

  21年末截至20•■,币圈最新消息专利申请2公司累计,1件12,效专利1累计有▽▷,4件22,专利480件累计有效发明。259件(水稻123件植物新品种权累计授权,36件)玉米1;160个(水稻103个自主选育国审品种累计△-,7个)玉米5;技术/新产品19项累计获得北京市新○•。兽药证书1个新增国家新□▪=,兽药证书8个累计获得新◇□。

  所述综上,成熟的研发体系公司建设形成了,备良好的技术团队本次项目的实施具◁▼◇,备坚实的基础项目的实施具。

  直接的经济效益本项目不会产生。设完成后本项目建,研发及办公场地公司将拥有自有☆●◆,并吸引更多的优秀人才有利于公司稳定发展○◇,农全球总部打造大北◆◆。

  年来近,得到长足的发展我国农业企业,向集约化、规模化、智慧化方向发展农业企业由原来粗放式◁○-、分散式逐步,争逐步加强企业的竞●▽。推进饲料产品加工信息化数字化信息系统有利于,精准饲喂加强畜牧,产能监测农产品,环节信息互联互通实现农业生产各。

  兴农为己任公司以科教,产业的发展深耕于农业。年发展经过多,动保、育种养殖的农业产业链公司逐步形成作物种植☆▽、饲料。模不断扩大随着公司规△-▪,经营主体不断增加公司员工人数及。21年末截至20,过20000人公司员工总数超,模接近2800人技术创新团队规,公司272家合并范围内•■,个基层科技推广服务网点在全国建有近10000。

  规模扩大随着公司,团化服务能力亦面临重大挑战集团化管控的难度增大、集,的信息化系统公司目前使用,料产业经营管理主要服务于饲◆▷,较为多元的业务领域已无法满足公司目前,增长的研发科技信息化需求庞大的业务体系以及日益。细化▼○、个性化管理需求日益突出公司集团统一管控和生产的精-□,、财务等领域全面升级数字化水平有必要在科研、生产、营销■▷、管理,团化管理体系构建新型集●▼▪,效率、降低运营风险、优化投入产出以协同资源、加强整合、提升管理。

  将借助数字化技术公司本次募投项目,经营特色结合公司,化系统为媒介建立以信息,★▷◁、C端客户为服务对象的业务前台打造供应商、经销商○●-、B端客户,销为核心以供研产•▼•,色及发展需求的产业中台打造符合公司各产业特,升为基础以效率提,、财务为主的共享后台打造结合人力、办公,搭建大北农智慧农业平台通过前中后台数字化体系,升的同时在效率提,发展特色满足产业,农组织活力激发大北,经销商•◇★、客户有机结合并将公司与供应商、。设项目实施后本次信息化建,产业多元化扩展可支持公司未来,产业链建设推动公司全,能化的大型综合现代化智慧农业集团最终发展成为数字化★▽△、平台化★•▷、智=□。

  息技术的发展随着新一代信,联网的普及应用云计算、移动互,化、移动化★▷、云化、智能化等方向发展企业信息化软件从本地化开始向平台。术的不断发展成熟及应用随着大数据及人工智能技,能应用亦不断迭代扩展企业信息化软件的功,、定制化功能等方向延伸逐渐从单一功能向多样化。

  务快速增长随着公司业□▪◇,主体不断增加公司生产经营▼○◆,部环境更为复杂公司面临的内外,杂程度大大提高经营管理的复,□▷、科学决策等方面提出了更高的要求对公司的管理模式、精益化管理能力。此为…★☆,化、信息化、数字化投入公司需要持续加大智能,营主体更高效的进行衔接使公司各部门及生产经,有机整体形成一个,市场变化快速响应,营提供系统保障为公司稳健经☆▼◆,理决策提供支持为公司精益化管。外此…◇,的业务发展公司未来,理提出不同的需求也将对信息化处。虑未来公司业务发展需求本次募投项目将综合考,关信息化功能细化△▲、完善相。

  )》中提倡进一步提升农业装备和信息化水平《乡村振兴战略规划(2018-2022年☆◁,数字农业大力发展,互联网+”现代农业行动实施智慧农业工程和-▷△“,进行数字化改造鼓励对农业生产,◆□●、物联网应用加强农业遥感,精准化水平提高农业。全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出《中共中央 国务院关于做好2022年,推进数字乡村建设我国将继续大力,农业发展推进智慧,农机农艺融合应用促进信息技术与。化发展规划》中将发展智慧农业《▷…◇“十四五”全国农业农村信息◆=▪,期间全国农业农村信息化发展的主要任务提升农业生产保障能力作为“十四五★=•”,智慧种业鼓励发展○△,畜牧智慧•▪,业链数字化推动全产■…◇。

  目的实施本次项,实现智慧种业有利于公司,畜牧智慧•◆,业链数字化推动全产▽●○,、农业产品加工信息化及农产品电子商务推进公司各生产经营主体互联网融合应用。外此○▼,要抓手可有效提高农业企业科技创新效率及科技成果转化应用先进的数字化信息系统作为农业企业实现科技创新突破的重,产业政策符合国家。

  为公司核心战略之一智慧大北农战略作,信息技术旨在利用,化智慧运营平台构建统一的数字。符合公司核心战略本次项目的实施◆=◇,流的农业科技企业的战略目标有利于实现公司成为国际一。

  年发展经过多□△,度的组织治理结构公司已形成了多维,业、事业部层级横向有集团、产,的区域管理体系垂直有各产业▷▽•,责分明管理权…•▪,构稳定组织结,化项目实施便于信息□■▷。

  系统布局较早公司信息化,数字信息统一管理目前已初步实现,•▼▷、单位等各种组织的信息边界打通了集团、产业、事业部,了信息孤岛基本消除,人力、办公信息化管理实现了供应链、财务=★•、。系统迭代升级过程中公司在历史上信息化,施和应用的宝贵经验积累了不少信息化实,信息化应用人才也锻炼了一批,的应用实践经验具有较为成熟◇▼。

  未来发展战略的重要部署本项目的实施是公司实现,级数字化水平旨在全面升,团化管理体系构建新型集▷●,效率★◆☆、降低运营风险、优化投入产出以协同资源、加强整合、提升管理。会产生直接的经济效益本次信息化项目建设不,远看从长,好的综合效益预计将具有良。

  募集资金中的67公司拟使用本次☆◁,元补充流动资金578.68万,的营运资金需求以满足持续增长◇◆◁,财务结构改善公司,务风险降低财,利能力提升盈-•-。

  2021年度2019年至,长率为37◇….47%公司营业收入复合增。营规模持续扩大近年来公司经,迅速提升资产规模★●,投入量较大营运资金◁▷。来未,项目建设的推进随着公司募投▲■,将进一步扩大公司业务规模,的需求不断增加公司对流动资金。集资金补充流动资金本次拟使用部分募,发展提供资金保障可为公司未来业务…●•,持续盈利能力提高公司的。

  符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,实际发展情况符合公司当前,升和企业的健康可持续发展有利于公司经济效益持续提,司的资本实力有利于增强公,营的资金需求满足公司经,发展战略实现公司。

  产业政策以及未来公司整体战略发展方向本次募集资金投资项目符合国家相关的,展前景和经济效益具有良好的市场发○▷。发行股票后本次非公开,管理及研发能力得到全面提升公司的主营规模将扩大、综合,持续融资能力和抗风险能力将提升公司持续盈利能力、,场地位和综合竞争力巩固并提高公司的市,一步做大做强有利于公司进•●-。

  司资产规模、业务规模及研发实力本次非公开发行股票有助于扩大公,将得到进一步改善整体财务状况也。时同,投资项目的逐步实施随着本次募集资金▲-,将得到稳步增长公司的收入水平,力将得到进一步提升盈利能力和抗风险能,得到显著增强整体实力将○◁▽。行完成后本次发▷★★,模将有所增加公司净资产规○=,负债率和财务风险可降低公司资产▪▷…。时同,经营收益需要一定的时间才能体现由于公司募集资金投资项目产生的,收益被摊薄的可能性因此公司存在每股。

  所述综上,事会认为公司董,政策和法律法规○▷、行业发展趋势以及公司发展战略公司本次非公开发行的募集资金投向符合国家相关。投资项目的实施本次募集资金,司综合实力将提升公,发展提供支撑为公司持续,体股东的利益符合公司及全■●◁。此因,项目是必要且可行的本次募集资金投资•●△。

  集资金在扣除发行费用后本次非公开发行股票的募,农生物农业创新园项目及信息化系统升级改造项目用于饲料生产项目、种猪养殖及研发项目、大北,流动资金同时补充=•。开发行后本次非公,饲料科技产业和养猪科技产业将有利于进一步深挖公司主业★-◇,业务规模扩大公司☆▼,及研发能力提升管理,本实力充实资,持续经营能力增强公司的▪○,务结构产生重大影响不会对公司主营业▲◆◆。

  发行后本次,本将会相应增加本公司的注册资,章程中的相应条款进行修改公司将根据发行结果对公司,工商变更登记并办理有关。之外除此,案公告日截至本预=▲,的事项外除已公告○•,调整公司章程的计划公司暂无其他修改或。

  发行前本次,本为 4公司总股,411,812,3股85,有公司股票1其中邵根伙持○□,140,002▪◁,6股02,的24.49%占公司总股本○▼,东、实际控制人为公司控股股。

  本次发行前公司总股本的10%本次非公开发行股票数量不超过,过414即不超,281,(含本数)185股,次发行核准文件为准以中国证监会关于本■•…。完成后发行●★,比例不低于22◁=.26%邵根伙持有上市公司股份★☆,股东▷•◆、实际控制人仍为公司的控股。

  上由◁■,司股东结构发生一定变化本次非公开发行将使公▲▼▽,的有限售条件流通股股份将增加与发行数量等量•◆,控制权发生变化但不会导致公司-○。

  员进行调整的计划公司暂无对高管人,会因本次发行而发生变化公司的高管人员结构不。整高级管理人员若后续公司拟调,律程序和信息披露义务将会严格履行必要的法。

  金到位后募集资★•,营业务升级的情况补充流动资金公司将根据现有业务拓展及主☆▷◇。次发行而发生较大变动公司收入结构不会因本☆■▽。

  发行完成后本次非公开,资产将有所增加公司总资产和净,司的抗风险能力有利于提高公,资本结构优化公司,费用支出降低财务▲◆,稳健程度提升财务,定增长提供保障为公司业务的稳。

  和2021年2020年◁☆▲,东的净利润分别为195公司归属于上市公司股,万元和-44572.29•○,10万元034.,发行完成后本次非公开,大及净资产增加公司总股本增,摊薄每股收益短期内可能会…▲,产收益率降低净资。远来看但从长▽☆◁,投资项目的实施随着募集资金,力将进一步增强公司市场竞争,司长期战略目标有助于实现公,水平和盈利能力提高公司盈利■=-,更大的价值为股东创造☆•。

  外此,集资金将有67本次非公开的募,用于补充流动资金578.68万元,提升经营流动性将有助于公司,提升市场竞争力保持竞争优势、。

  发行完成后本次非公开,净流入将大幅增加公司筹资活动现金,得到补充流动资金,将得到显著改善公司的现金流。

  行完成后本次发,系●☆★、管理关系不会因本次发行而发生变化公司与控股股东及其关联方之间的业务关,不会因本次发行而产生新的同业竞争和关联交易公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间。

  案公告日截至本预,股股东及其关联人占用的情形本公司不存在资金、资产被控▪•,关联人违规提供担保的情形也不存在为控股股东及其。

  行完成后本次发,股股东、实际控制人及其关联人占用的情形公司不会因本次发行而产生资金●•▷、资产被控,制人及其关联人进行违规担保的情形亦不会存在公司为控股股东、实际控。

  行完成后本次发,率将进一步降低公司资产负债,将更加稳健财务结构,将进一步增强抗风险能力,负债(包括或有负债)的情况不存在通过本次发行大量增加,、财务成本不合理的情况也不存在负债比率过低。

  最大发行股份数量测算根据本次非公开发行,公司股份总数的比例为10%以上预计本次发行完成后社会公众股占,则》等关于上市条件的要求符合《证券法》•▪★、《上市规◁▽。

  届董事会第三十七次(临时)会议审议通过本次非公开发行相关事项已经获得公司第五◁▷…。案公告日截至本预,的批准包括但不限于本次发行尚需获得○•:

  次非公开发行的前提条件上述批准或核准均为本,述批准或核准存在不确定性非公开发行方案能否通过上○-○,的时间存在不确定性以及最终取得批准◇▲•,者注意投资风险提请广大投资。

  定了严格的内幕信息管理制度本公司已经按照相关规定制,信息知情人员的范围过程中严格控制内幕,传播的可能性降低内幕信息○☆★,次非公开发行的内幕信息实施交易但仍不排除有机构或个人利用本。嫌内幕交易而致使本次非公开发行被暂停、中止或取消的可能本次非公开发行存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉。此因,发行有可能取消的风险本次非公开发行存在。

  发行采用询价方式公司本次非公开,行对象所认购的金额最终发行对象以及发□▼▽,发行核准批文后确定将在公司取得本次•●,市场行情等情况变化的影响不排除因届时的公司经营、,行失败或者募集资金不足的风险导致本次非公开发行最终出现发◁◆。

  公司的总股本和净资产规模将会增加由于本次非公开发行募集资金到位后▪•,生需要一定时间周期而募投项目效益的产,产生效益之前在募投项目,报仍主要通过现有业务实现公司的利润实现和股东回▪-。此因,司的即期回报在短期内有所摊薄本次非公开发行可能会导致公○▷。

  外此☆◆…,金投资项目未能实现预期效益若公司本次非公开发行募集资•▷◇,和利润水平未能产生相应增长进而导致公司未来的业务规模,等财务指标将出现一定幅度的下降则公司的每股收益、净资产收益率。发行股票可能摊薄即期回报的风险特此提醒投资者关注本次非公开。

  项目、大北农生物农业创新园项目、信息化系统升级改造项目公司本次募集资金的投向是饲料生产项目、种猪养殖及研发,充流动资金并同时补,调研和可行性论证经过充分的市场★◁▼,较好的市场前景募投项目具有,策和公司发展规划符合国家产业政,场等方面进行了充分的准备公司同时在人才、技术◁▽、市。定的建设期和达产期但新建项目需要一,中和项目建成后在项目实施过程,政策等方面出现重大不利变化如果市场环境□◆•、技术、相关••◆,没有得到较好的执行或公司业务开拓计划,实施和公司的预期收益造成不利影响都可能对募集资金投资项目的顺利。

  宏观经济关系密切农业行业市场与△•。支配收入水平、消费者信心以及消费支出结构宏观经济波动将直接影响国内消费者实际可,饲料行业整体发展从而影响养殖业及□▷。体经济运行平稳我国近年来整,动能不断增强且经济发展新▷△☆。20年以来但自20,球经济出现了较为明显的波动新型冠状病毒肺炎疫情使得全。前目,已经得到控制国内疫情虽然◆◁,形势依然不容乐观但境外疫情防控,将造成较大挑战对于全球经济。经济形势等均存在一定的不确定性未来全球疫情走势、全球及中国,品需求等方面将受到一定的负面影响募投项目在项目建设、生产开工及产•○▼,宏观经济形势影响而出现波动的风险因此公司经营业绩存在受疫情发展和•▲☆,者关注相关风险提请广大投资◆◇○。

  发行完成后本次非公开□-,投资项目的建成投产随着本次募集资金,务规模将大幅度提升公司生产能力和业★■,度和复杂程度将增大公司经营管理的难。风险管理等能力不能适应规模迅速扩张的要求若公司的生产管理、销售管理、质量控制、•☆○,制度不能进一步健全和完善人才培养、币圈最新消息组织模式和管理◆■,临管理风险公司将面,的市场竞争力从而影响公司。

  务于下游养殖业饲料行业主要服,风等自然因素出现异常变化时养殖过程中天气、雨水◆-•、台,★□▼、存塘数量的波动可能出现养殖存栏■▽,的规模化爆发甚至于病害,需求产生影响进而对饲料▽△,性需求波动的风险出现阶段性或区域□▷-。

  殖业规模化的发展随着环境变化和养,会时有发生动物疫病也,全国爆发的“非洲猪瘟病毒▽▲◁”例如 2018年8月份开始,MS疫病▼◁▲”和禽的“H7N9病毒”等病害影响及近年出现的猪…●“蓝耳病毒”、对虾养殖的▷•■“E,接抑制养殖规模疫病发生会直…◇▷,饲料的需求短期减少对▼…;会挫伤终端消费的需求重大动物疫病还可能,入阶段性低迷导致养殖业陷,的生产经营产生不利影响进而对饲料及养殖企业。

  原材料为饲料原料饲料生产的主要,大宗农产品主要是各类■◆,(豆粕)为主以玉米、大豆。产品市场联动紧密近年来国内国际农,、海运等物流运力和成本波动、汇率变化等都可能给农产品价格带来较大的波动各主要产粮国的种植面积和收成变化、收储和补贴政策变化•▪、进出口政策变动,成本造成一定的影响进而对饲料和养殖的。

  易的国际化加强随着农产品贸,化因素日趋复杂农产品价格变,也因此加剧价格波动……。格出现较大波动如果原材料价,化并及时做好采购的策略管理和风险控制而公司未能及时把握饲料原材料行情的变,合采购成本上升的风险公司将有可能面临综○=。

  养猪的投入力度公司近年来加大,模有所增加生猪养殖规。饲料价格、市场供求等多因素的影响由于受到猪的生长周期★■、存栏量、,猪养殖行业的毛利率等呈现周期性波动生猪市场价格的周期性波动会导致生,格持续大幅波动若未来猪肉价,稳定性产生不利影响将对公司经营业绩的。

  资产主要为商品猪公司的消耗性生物,产主要为种猪生产性生物资。资产)的可变现净值易受市场价格波动的影响生物资产(含消耗性生物资产与生产性生物。计准则根据会,本高于其可变现净值的资产负债表日账面成,或生产性生物资产减值准备公司需计提存货跌价准备,期损益计入当。

  1年以来202,持续大幅回落我国生猪价格,格低位、公司发生大规模疫病等不利情况如果生猪价格未来持续大幅下滑或处于价•=,准备和生产性生物资产减值准备的风险将导致公司计提较大金额的存货跌价,况产生重大不利影响从而对公司盈利情。

  保打造产业链一体化经营为发展思路公司坚持以围绕生猪养殖◇-、饲料动,年的发展通过多,性的战略布局进行了全国,优势和市场培育依靠集团的品牌,善的市场网络建立了较为完。时同•◇●,尚处于市场培育和开发期公司部分子公司因新投产,场竞争等原因存在亏损的情况或是上下游行业市场波动、市,司不能通过改善经营未来如果这些子公,市场占有率提升产品○▽-,亏为盈实现扭,产生不利影响将对公司业绩。

  经营和财务状况产生一定的影响本次非公开发行将对公司的生产,公司股票的价格相关变化将影响▷◆■。外此,变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响公司股票价格也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的▼●,票的价格偏离其价值从而使上市公司股,来投资风险给投资者带=□◁。此为,醒投资者公司提,市中可能涉及的相关风险需正视股价波动及今后股-▪。

  素对公司经营业绩带来的不利影响为了有效减小公司原材料价格等因,进行套期保值公司使用期货▽△。公司转移和规避价格风险虽然套期保值可以帮助,期保值业务的同时但公司在开展套,本身所带来的各种风险会面对套期保值交易•◇△。

  )市场行情异常波动风险:理论上商品期货主要面临的风险有:(1▼•▼,价格和现货市场价格将会回归一致各交易品种在交割期的期货市场,性市场情况下极个别的非理▲=,格在交割期仍然不能回归可能出现期货和现货价,统性风险事件因此出现系☆=●,值操作方案带来影响从而对公司的套期保△●▽,成损失甚至造▪▷。交易采用保证金交易方式(2)资金风险:期货,走势不利假如市场●▷◁,金不足时导致保证…□☆,额追加保证金如未及时足,仓产生相关损失可能被强行平,些合约市场的流动性、有效性带来持续影响的甚至可能出现单边涨跌停价格等其他因素给某•-,持有的未平仓合约平仓可能会难以或无法将,部保证金的损失导致造成超过全。、水灾等不可抗力因素等导致交易系统、行情系统非正常运行甚至瘫痪(3)电子化交易风险:可能因为软硬件系统故障▲•◆、网络故障、及地震▷▲,误等情况导致无法正常交易产生损失使交易指令出现延迟、中断◇…、数据错。法律法规等政策发生重大变化(4)政策风险、期货市场,波动或无法交易可能引起市场,来的风险从而带。

  年近▪•★,系列环保法规国家推出的一,布局调整优化的指导意见》和农业农村部于2019年7月9日发布的关于禁用抗生素的第194号公告等如新《环保法》《畜禽规模养殖污染防治条例》《水污染防治行动计划》《关于促进南方水网地区生猪养殖-■,污染防治进行了规定都对畜禽养殖业的,业污染的治理力度加大了畜禽养殖,水系地区养殖规模作出限制尤其对重点水源地及周边。的法规政策根据中央◇★,了禁养区和限养区全国各地纷纷设立,区内猪场在逐步迁移南方水网地区的禁养▼□▷。步加快生猪养殖散户的退出环保政策的执行不仅进一,规模小的落后产能减少环保不合格、,产能持续扩张规模化养殖户▲…,殖规模结构不断改善养;外另◁…,及全国范围内的生猪养殖产能进行调整禁养区●☆、限养区的成立还将对各地以★•◆。布局=•■、市场份额◆•★、定价能力、经营模式等都产生深刻影响养殖规模结构和产能区域调整必将对饲料行业现有的产能。各地局产能的调整虽然公司通过对-▷,换产能布局能快速切▼○◇,行业的变革调整迎合■▷◇,并提升下属公司的环保运行水平若公司未能及时跟进环保要求,经营造成一定影响可能会对公司的◇□…,此因◇◆▲,环保政策变化的风险公司提请投资者注意。

  虑对投资者的回报1、公司充分考,按《公司章程》规定比例向股东分配股利每年以母公司报表中可供分配利润为依据▽◁,超分配的情况为避免出现•★,利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例公司以合并报表、母公司报表中可供分配;

  策保持连续性和稳定性2、公司的利润分配政☆●△,东的整体利益及公司的可持续发展同时兼顾公司的长远利益•▼、全体股;

  金分红的利润分配方式3、公司优先采用现▼-,行现金利润分配的公司最近三年未进,转换公司债券或向原有股东配售股份不得向社会公众增发新股、发行可◆☆○。

  与股票相结合的方式分配股利公司采用现金、股票或者现金◆…。的情况下在有条件,中期利润分配公司可以进行。

  情况外除特殊=▲,未分配利润为正的情况下公司在当年盈利且累计,式分配股利采取现金方,于该三年实现的年均可供分配利润的百分之三十公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少。

  投资▲○-、收购资产及购建厂房及设备等3、公司当年累计投资(包括对外,末净资产的30%下同)超过该年度;

  营情况良好公司在经,配…□▷、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹,现金分红的条件下可以在满足上述◆…,利分配预案提出股票股。、每股净资产摊薄等合理因素公司应综合考虑公司成长性,的具体分配比例确定股票股利◆…。

  分红时在实际▪●▼,经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段=▲△、自身▽●•,列情形区分下•◆,程》规定的程序并按照《公司章,现金分红政策提出差异化的:

  期且无重大资金支出安排的1★▲•、公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的2◇△◆、公司发展阶段属成熟,润分配时进行利★▲,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的3、公司发展阶段属成长,润分配时进行利•◆,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中□△;

  资金额累计超过公司最近一期经审计净资产的10%重大资金支出安排是指◆◁▪:公司未来12个月内拟投。

  金分红具体方案时2、董事会审议现,件、调整的条件及其决策程序要求等事宜应当认真研究公司现金分红的时机和条•▲,分配预案发表明确意见独立董事应当对利润。集中小股东的意见独立董事可以征,红提案提出分,董事会审议并直接提交。成利润分配预案时董事会在决策和形••▲,录作为公司档案妥善保存要做好详细的书面会议记★◆…。

  红具体方案进行审议时3○=、股东大会对现金分,(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等)应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流▽▲◇,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题并及时答复中小。

  公司章程》的规定进行现金分红的公司有能力进行现金分红但未按《,利润分配预案时董事会在审议,与实际情况是否相符合、留存未分配利润的确切用途以及收益情况须说明未进行现金分红或者现金分红水平较低的原因、相关原因。情形下在此种●▷,利润分配预案时股东大会审议,络投票方式应提供网。

  (三)款规定的特殊情况而不进行现金分红时4▷▲、公司因《公司章程》第一百五十六条第,益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明董事会就不进行现金分红的具体原因◁□•、公司留存收,后提交股东大会审议经独立董事发表意见□■,媒体上予以披露并在公司指定。

  中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况5…•-、公司将严格按照有关规定在年报、半年报。策和股东回报规划情况和决策程序进行监督监事会应对董事会和管理层执行公司分红政▽▽。

  润分配方案作出决议后1-◇●、公司股东大会对利,月内完成股利(或股份)的派发事项公司董事会须在股东大会召开后2个●◁。

  占用公司资金情况的2▽▪■、存在股东违规,东所分配的现金红利公司应当扣减该股,占用的资金以偿还其。

  外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响1、如遇到战争◆…△、自然灾害等不可抗力、或者公司,况发生较大变化时或公司自身经营状,配政策进行调整公司可对利润分,法规●▼▷、规范性文件及《公司章程》的有关规定调整后的利润分配政策不得违反相关法律▼△-、。

  策应由董事会做出专题论述2、公司调整利润分配政▷☆,调整理由详细论证,审议后提交股东大会特别决议通过形成书面论证报告并经独立董事▽☆◇。润分配政策发表独立意见独立董事应当对修改的利=☆•。政策调整或变更事项时股东大会审议利润分配,络投票方式应提供网。席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过股东大会审议修改利润分配政策的议案时需经出•□。策尤其是现金分红时审议修改利润分配政▲▪,别是中小股东)的意见应充分听取股东(特。

  政策▽••、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督3…▽●、公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配。

  ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比分红年度 每10股送红股数(股) 每10股派息数(含税) 每10股转增数(股) 现金分红的数额(含税率

  证监会相关法律法规及《公司章程》的有关规定公司最近三年现金分红均符合《公司法》、中国,其是中小股东的利益未损害公司股东尤。

  要用于公司生产经营需要公司滚存的未分配利润主,对股东进行现金分红或送红股并根据未来具体实现利润情况。

  市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号)等文件的要求根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上▪•,者的合理投资回报公司为明确对投资,中有关利润分配政策的条款进一步细化《公司章程》▼-☆,透明性和可操作性增强利润分配决策,营和利润分配进行监督便于投资者对公司经…◆,实际情况结合公司,三年(2022-2024年)股东回报规划》制定了《北京大北农科技集团股份有限公司未来,容如下具体内:

  眼于公司的长远和可持续发展公司制定股东回报规划应着▷△•,愿△▷、社会资金成本▲•、外部融资环境等因素的基础上在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意,和规模☆◁▲、现金流量状况•▪○、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力,●•○、科学的回报规划与机制建立对投资者持续、稳定…▷,的连续性和稳定性保证利润分配政策…■。

  虑对投资者的回报1、公司充分考,按《公司章程》规定比例向股东分配股利每年以母公司报表中可供分配利润为依据,超分配的情况为避免出现,利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例公司以合并报表◇-●、母公司报表中可供分配;

  策保持连续性和稳定性2、公司的利润分配政▽◆▷,东的整体利益及公司的可持续发展同时兼顾公司的长远利益、全体股•=;

  金分红的利润分配方式3、公司优先采用现,行现金利润分配的公司最近三年未进,转换公司债券或向原有股东配售股份不得向社会公众增发新股、发行可◇=。

  与股票相结合的方式分配股利公司采用现金、股票或者现金,分红条件的具备现金◁…=,红进行利润分配优先采用现金分。的情况下在有条件□•,中期利润分配公司可以进行。

  情况外除特殊★▼□,未分配利润为正的情况下公司在当年盈利且累计,式分配股利采取现金方◆◁,币圈交易所排名于该三年实现的年均可供分配利润的百分之三十公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少○…。

  投资、收购资产及购建厂房及设备等③ 公司当年累计投资(包括对外•=△,末净资产的30%下同)超过该年度;

  营情况良好公司在经,配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹,现金分红的条件下可以在满足上述,利分配预案提出股票股。◆▷•、每股净资产摊薄等合理因素公司应综合考虑公司成长性,的具体分配比例确定股票股利。

  经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素公司董事会应当综合考虑所处行业特点◆★△、发展阶段、自身,列情形区分下,程规定的程序并按照公司章,现金分红政策提出差异化的△◆:

  期且无重大资金支出安排的① 公司发展阶段属成熟,润分配时进行利,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的② 公司发展阶段属成熟,润分配时进行利•○▷,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的③ 公司发展阶段属成长▲•,润分配时进行利■☆○,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中;

  资金额累计超过公司最近一期经审计净资产的10%重大资金支出安排是指:公司未来12个月内拟投◆•。

  金分红具体方案时② 董事会审议现,件◆★、调整的条件及其决策程序要求等事宜应当认真研究公司现金分红的时机和条,分配预案发表明确意见独立董事应当对利润▼=-。集中小股东的意见独立董事可以征▪▼,红提案提出分,董事会审议并直接提交。成利润分配预案时董事会在决策和形,录作为公司档案妥善保存要做好详细的书面会议记△★。

  红具体方案进行审议时③ 股东大会对现金分,(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等)应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流▼▼=,东的意见和诉求充分听取中小股=▽,股东关心的问题并及时答复中小=▼◁。

  章程或本规划的规定进行现金分红的公司有能力进行现金分红但未按公司,利润分配预案时董事会在审议☆●,与实际情况是否相符合▪◁、留存未分配利润的确切用途以及收益情况须说明未进行现金分红或者现金分红水平较低的原因、相关原因▲◇■。情形下在此种-•■,利润分配预案时股东大会审议,络投票方式应提供网。

  件和比例”规定的特殊情况而不进行现金分红时④ 公司因前述“(2)公司现金分红的具体条,益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收★●,后提交股东大会审议经独立董事发表意见,媒体上予以披露并在公司指定。

  披露利润分配预案和现金 分红政策的执行情况⑤ 公司将严格按照有关规定在年报=□=、半年报中。策和股东回报规划情况和决策程序进行监督监事会应对董事会和管理层执行公司分红政。

  利润分配方案作出决议后(1)公司股东大会对=•,月内完成股利(或股份)的派发事项公司董事会须在股东大会召开后2个。

  占用公司资金情况的(2)存在股东违规,东所分配的现金红利公司应当扣减该股□◇,占用的资金以偿还其。

  司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响(1)如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公,况发生较大变化时或公司自身经营状,配政策进行调整公司可对利润分,、法规、规范性文件及本规划的有关规定调整后的利润分配政策不得违反相关法律=▷。

  策应由董事会做出专题论述(2)公司调整利润分配政,调整理由详细论证,审议后提交股东大会特别决议通过形成书面论证报告并经独立董事。润分配政策发表独立意见独立董事应当对修改的利。政策调整或变更事项时股东大会审议利润分配,络投票方式应提供网■▪。席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过股东大会审议修改利润分配政策的议案时需经出。策尤其是现金分红时审议修改利润分配政,别是中小股东)的意见应充分听取股东(特。

  由董事会向股东大会提出公司股东回报规划的制订★▲▷。报规划方案的过程中董事会在制订股东回,东回报规划考虑的因素”所列各项因素需充分考虑本规划“(一)公司制定股,事进行讨论需与独立董,、科学回报以及公司可持续发展并充分考虑全体股东持续、稳定▪…。

  须经董事会过半数以上表决通过董事会提出的股东回报规划方案,立董事表决通过并经过半数独▼▲,划方案的制订发表独立意见独立董事应对股东回报规。

  经董事会审议通过后股东回报规划方案,大会审议提交股东☆•。东回报规划方案时股东大会在审议股,流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等)应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交,东的意见和诉求充分听取中小股,股东关心的问题及时答复中小,东代理人)所持表决权的过半数通过并由出席股东大会的股东(包括股…•。

  重新审订一次本规划公司原则上每三年▪▲○。监管部门的相关文件要求修改但如国家相关法律、法规或,行相应修改则公司进-★。环境发生重大变化因公司外部经营◁●,划影响公司的可持续经营或现行的具体利润分配规,配规划进行调整的确有必要对利润分=◇,股东回报规划的原则•▽”确定的基本原则公司可以根据本规划“(二)公司制定,的股东分红回报规划重新制定未来三年。

  策进行调整或变更的公司对现金分红政,变更的条件和程序是否合规和透明等应当在定期报告中详细说明调整或。

  董事会负责解释本规划由公司▲△。未尽事宜本规划,的有关规定以及《公司章程》的规定执行按照有关法律、法规▲▽、规章、中国证监会。

  12月底实施完毕(该完成时间仅为估计2、假设本次非公开发行于2022年=□,和实际发行完成时间为准)最终以中国证监会核准发行▪=◁。

  预案公告日至发行日期间3、假设本次发行在本,进行分红公司不▼◇,积金转增股本等除权、除息事项不存在派息★…▼、送红股、资本公。

  本次非公开发行前44、公司总股本以■◆,411,812◆◁,股为基础853▽△◁,开发行股份的影响仅考虑本次非公…●□,公司股本总额发生变化不考虑其他因素导致◁=。

  行数量为发行上限5、假设本次发,14即4,281,行数量仅为估计185股(该发,实际发行的股份数量为准)最终以经中国证监会核准并;集资金总额为人民币226假设本次非公开发行股票募▽★,00万元000.,发行费用未考虑。

  021年年度报告6、根据公司2◆■,公司所有者的净利润为-44公司2021年度归属于母,10万元034▼▷.,母公司股东的净利润为-85扣除非经常性损益后归属于△■,01万元667.。性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算假设2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常□★▼:

  行募集资金到账后8、未考虑本次发,财务费用、投资收益)等的影响对公司生产经营、财务状况(如。

  摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响9▲◇、上述假设仅为测试本次非公开发行,年经营情况及趋势的判断不代表公司对2022★=◆,盈利预测亦不构成。此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投◆▼△,担赔偿责任公司不承。

  所有者的净利润(万元) -85扣除非经常性损益后归属于母公司,0.00 0.0667▼=▼.01 0

  发行股票后本次非公开,资金的使用效益如不考虑募集,母公司股东的所有者权益增加由于公司普通股股本及归属于,通股每股收益等指标可能会降低公司普,回报有一定摊薄影响对普通股股东的即期。发行可能摊薄即期股东收益的风险特此提醒投资者关注本次非公开。

  时同,对即期回报的摊薄影响过程中公司在分析本次非公开发行-=▼,的分析并非公司的盈利预测对归属于母公司股东净利润,报具体措施不等于对公司未来利润做出保证为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回=☆,此进行投资决策投资者不应据,资决策造成损失的投资者据此进行投,担赔偿责任公司不承。

  措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报□▼◁。

  案○=■“第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”本次非公开发行股票的必要性和合理性详细分析请参见本预。

  公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情四●●◁、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及况

  资金扣除相关发行费用后公司本次非公开发行募集,料生产项目将用于饲-▪★,及研发项目种猪养殖,业创新园项目大北农生物农…▽☆,升级改造项目信息化系统,流动资金同时补充▷••。助于公司进一步扩大经营规模本次非公开发行募集资金有,场占有率提升市,抗风险能力增强公司,利水平和核心竞争力从而进一步提升盈☆=◆。

  保证公司不断进行技术创新的发展基础创新人才队伍和技术服务队伍建设是,速发展的不竭动力是保障公司持续快。、持续创新的科技人才和服务人才梯队公司已经形成一支内外联合、上下互动◁△。以股权期权留住人才●☆、以文化凝聚人才•-”的策略公司实施以-◇“使命感召人才、以事业吸引英才、,结构和年龄结构优化队伍的专业,能力和技术服务能力增强企业持续创新■=。

  员2700余人公司拥有科研人,、287名硕士其中79名博士,业领军人才3人国家级创新创△◆,技工作者2人全国优秀科●○◁,贡献人才1人北京市有突出,技新星3人北京市科,年拔尖团队1个北京市优秀青,人2人拔尖个,万人才工程1人北京市市级百千,年科技奖1人茅以升北京青☆◇•,师4人▼●、高聚人才2人北京市优秀青年工程○●◆,才7人海英人●□。选才--、聚才□■▽、用才机制公司已形成较完善的,科技人才的激励机制建立了网络人才库与,在职深造支持员工●•,科技人才实行重奖对有突出贡献的,员继续教育工作加强专业技术人-●◆,的自主创新能力和综合素质全面提升了专业技术人员,水平和综合竞争力提高公司整体科研▼★☆。

  年轻优秀干部担任总经理职务公司饲料科技产业大量启用,事业平台提供更大,制保障给予机,勤支持做好后。化业务人员结构公司进一步优,技术服务进行转型促进业务人员向◇…,技能□◆、企业文化等方面的系统培训经过专业技术、产品知识、服务,富有朝气的○▪◆、有竞争力的团队形成了一支专业的、年轻的、☆◁,服务养殖户驻场驻点,的技术服务提供专业,不断扩大的关键力量成为公司市场份额。

  新技术企业公司作为高□•,视科学技术的研究和发展自设立以来一直非常重。积累与创新通过不断的,批核心技术研发队伍公司培养和组建了一,不断提高奠定了基础为公司技术水平的。

  入不断加大的基础上公司在自身研发投,和省级科技项目积极承担国家级,目22项-◇、种植类科技项目20项2021年度在研养殖类科技项。

  21年末截至20,申请2121件公司累计专利,利1224件累计有效专,专利480件累计有效发明。259件(水稻123件植物新品种权累计授权▲△,36件)玉米1;160个(水稻103个自主选育国审品种累计,7个)玉米5○▪;技术/新产品19项累计获得北京市新。兽药证书1个新增国家新,兽药证书8个累计获得新•☆。科技创新为核心公司将坚持以,产业的持续竞争力培育公司作物科技,极做好了技术储备和产品储备已经为未来行业的快速发展积。

  点养殖和种植区域的技术营销服务网络公司根据业务的特点建立了覆盖全国重■★□,南◁▪、福建、广东☆…-、河南◆▲▼、内蒙等全国广大区域公司技术业务服务体系遍及东北、新疆、云▲-▼,的营销网络布局和运作体系形成一套高效率、高执行力★▼•,目实施后新增产能消化有利于公司本次募投项。

  体系和综合服务能力依托公司强大的产品,量和利润持续上升公司各地的产品销。大北农为核心公司构建了以,业合作伙伴养猪生态圈、种植生态链以规模养殖户、种植户、经销商为事,、产品为载体、服务人才为主体的全新服务网络模式建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容。进一步提高销售服务能力公司未来将依托该模式,、提高市场占有率提供充分保障为公司未来能够实现业绩增长。

  开发行股票可能摊薄即期回报的影响为了保护投资者利益◇★◁、降低本次非公▼★•,、降低即期回报被摊薄的风险△◇、提高未来的回报能力本公司拟采取多种措施保证此次募集资金有效使用,产质量提升资,可持续发展实现公司的。

  使用管理办法》和公司董事会的决议公司将根据《募集资金专项存储与,事会指定的专项账户中把募集资金存放于董…□。理办法》将募集资金用于承诺的使用用途公司将根据《募集资金专项存储与使用管•◁▪。处于快速发展阶段近年来公司一直,支出较大资本性,时同,规模的扩大随着业务,求也在增长流动资金需。经营所需为满足,行募集资金补充流动资金公司通过本次非公开发,状况得到改善将使公司财务,提升公司经营业绩从而有助于进一步▽=,心竞争力和品牌价值不断提升公司的核,东价值最大化努力实现股-◆。

  范围涵盖饲料生产项目公司本次募集资金投向▽•,及研发项目种猪养殖,业创新园项目大北农生物农▲•▪,升级改造项目信息化系统,家政策大力支持相关业务受国-★。

  公司发展的基础核心产业公司饲料科技产业作为,业作战区域化★◆、后勤体系化、服务专业化的发展战略本次饲料生产项目实施有利于推动实施公司饲料行。化引领通过文…=,创新创业◇★▲,发展共同○•…,刍料的市场机遇抢抓猪料=◇、反,域影响力强化区□▽,一策一省▪▪,原料供应链向上链接,畜禽产业链向下融入,与服务能力提升科技。

  来未-▪,发展养猪业务公司将稳健。研发项目实施有利于充分利用现有产能、加大完善组织建设力度提升公司的非洲猪瘟防控和疫情防疫能力水平、本次种猪养殖及,轻干部人才加快培养年,点建立高效运营机制以生物安全体系为重…●★,平、降低生产成本进一步提高养殖水,务盈利能力提升养殖业。

  科研人员提供高标准、高质量的科研环境本次大北农生物农业创新园项目实施将为◁•●,合全球优势资源有利于公司整,和大豆的先发优势强化转基因玉米,抗旱等新基因挖掘工作推进基因编辑技术、,驱动战略打好坚实基础为将来国际国内双轮。

  化系统升级改造项目公司通过实施信息,财务等领域全面升级数字化水平将在科研、生产-=□、营销、管理、◆◆,团化管理体系构建新型的集,运营风险、优化投入产出以提升运营效率、降低▼△…,研发▲▼、管理能力同时增强公司。

  发行完成后本次非公开,市场地位□★□、业务分布及研发实力公司能够巩固和提升公司现有的○▪,源整合实现资,快速发展打下坚实的基础为公司的持续、健康▷○▪、。科技化▪★、品牌化、国际化战略公司未来将一直坚持专业化、;进步和承担社会责任为己任以创造客户效益•●、推动行业;精细化▷★◇、协同化为手段以规范化、流程化、○■▷,团化管理模式形成大北农集,公司行业地位进一步巩固★★◆。

  资金的使用效率公司将努力提高,运营控制加强内部•○,投资决策程序完善并强化…□,资金使用方案设计完善的,融资工具和渠道合理运用各种,金成本控制资◇☆,使用效率提升资金,各项费用支出节省公司的◁■,司经营和管控风险全面有效地控制公=•☆。

  规定制定了《公司章程》公司按照相关法律法规的,利润分配的原则和方式进一步明确和完善公司。润分配事项的决策程序和机制同时为进一步规范和完善对利,透明度和可操作性增加股利分配决策,营和分配进行监督便于股东对公司经•△▽,北京大北农科技集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》公司于2022年6月6日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《▷▼◇,者回报机制强化了投资,了公告披露并已进行-▼□,《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关要求落实了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和。

  行完成后本次发▪•☆,分配条件的情况下公司将在符合利润☆☆,东的利润分配积极推动对股,回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期=■。

  条件向其他单位或者个人输送利益“1、本人承诺不无偿或以不公平,式损害公司利益也不采用其他方;

  次非公开发行实施完毕前6、本承诺出具日后至本,关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出▼•,管理委员会等证券监管机构的该等规定时且本承诺相关内容不能满足中国证券监督,会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员☆•;

  切实履行本承诺7、本人承诺●•★,司或者投资者造成损失的若本人违反本承诺并给公,担相应的法律责任本人愿意依法承。”

  体股东的合法权益为维护公司和全△▼●,回报措施能够得到切实履行保障公司填补被摊薄即期,控制人作出如下承诺公司控股股东△•、实际…★▪:

  次非公开发行实施完毕前2、本承诺出具日后至本◆○,关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出,管理委员会等证券监管机构的该等规定时且本承诺相关内容不能满足中国证券监督,会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员;

  切实履行本承诺3、本人承诺…▽,司或者投资者造成损失的若本人违反本承诺并给公○•,担相应的法律责任本人愿意依法承◇▼△。”

  措施及承诺事项已经公司董事会审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补•▷•,股东大会审议并将提交公司。

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